«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «АСПК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АСПК»
1.3. Место нахождения эмитента 422000, РТ, г. Арск, ул. Кирпичная д.2
1.4. ОГРН эмитента 1021606152611
1.5. ИНН эмитента 1609000880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55019-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://aspkarsk.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата: 28 июня 2012 года.
Место проведения: РТ, г. Арск, ул. Кирпичная, д.2.
Время начала проведения: 14:00 часов.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 29 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня годового Общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе начисление и выплата (объявление) годовых дивидендов в денежной форме по обыкновенным акциям общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами.
8. О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Определить следующий перечень информации представляемой акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров:
• годовой отчет Общества по итогам работы общества в 2011 г.;
• годовой бухгалтерская отчетность за 2011 г.;
• заключение аудитора Общества;
• заключение ревизионной комиссии;
• сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества;
• сведения о кандидате для утверждения аудитором Общества;
• проекты решений общего собрания акционеров.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Определить, что акционеры могут ознакомиться с данной информацией путем обращения к исполнительному органу Общества по адресу: РТ, г. Арск, ул. Кирпичная, д.2.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «АСПК» В.Г. Бикмуллин
3.2. Дата “29” мая 2012г. М.П.