на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Волгоград-ский научно-исследовательский и проектный институт технологии химического и нефтяного аппаратостроения”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ВНИИПТхимнефтеаппаратуры”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 400005, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 90 б
1.4. ОГРН эмитента 1023402634243
1.5. ИНН эмитента 3442003081
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45894-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации volgograd.draga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 29 мая 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.05.2012 г., протокол № 7.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров 29.05.2012 г.:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Назначение секретаря Совета директоров Общества.
3. Избрание генерального директора.
4. Утверждение контракта (трудового договора) с генеральным директором и подписание его от имени Общества.
5. Согласование кандидатур: заместителей генерального директора по науке, главного инженера и главного бухгалтера.
6. Утверждение корпоративного секретаря.
7. О заключении контракта с членами Совета директоров и корпоративным секретарем.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Совет директоров принял решения:
- избрать председателем Совета директоров Юрицына Владимира Георгиевича;
- назначить секретарем Совета директоров Гейниш Олесю Ивановну;
- избрать генеральным директором ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» Панова Вячеслава Андреевича сроком на три года;
- утвердить контракт с генеральным директором сроком на три года;
- согласовать кандидатуры:
? на должность заместителя генерального директора по науке Мирочника Виталия Львовича,
? на должность главного инженера Иванова Ивана Николаевича,
? на должность главного бухгалтера Байгушеву Татьяну Викторовну.
- утвердить корпоративным секретарем Общества Пименову Тамару Николаевну сроком на один год;
- поручить генеральному директору оформить все необходимые документы.
2.5 Дата составления протокола: 30 мая 2012 г.
3.1. Генеральный директор В.А. Панов
(подпись)
3.2. Дата 30 мая 2012 г. М.П.