“Сведения о решениях годового общего собрания акционеров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Волгоградский научно-исследовательский и проектный институт технологии химического и нефтяного аппаратостроения”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ВНИИПТхимнефтеаппаратуры”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 400005, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 90 б
1.4. ОГРН эмитента 1023402634243
1.5. ИНН эмитента 3442003081
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45894-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.volgograd.draga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 мая 2012 г., Россия, 400005, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 90 б, конференц-зал ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры».
2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества –35552 голоса.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 32368 голосов, что составляет 91,04 процентов от общего числа размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Избрание счётной комиссии Общества:
за – 32368 голосов, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
2. Утверждение годового отчета Общества:
за – 32368 голосов, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества:
за – 32368 голосов, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 г.:
за – 32368 голосов, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
5. О выплате дивидендов за 2011 год:
за – 32368 голосов, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
6. Утверждение размера выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, связанных с выполнением ими обязанностей в совете директоров и ревизионной комиссии в 2012 году»:
за – 32368 голосов, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
7. Избрание членов Совета директоров Общества:
- Гейниш О.И. за – 6473 голоса, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов,
- Котельникова Е.Н. , за – 6473 голоса, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов,
- Мелехин В.А., за – 6473 голоса, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов,
- Панов В.А., за – 6473 голоса, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов,
- Юрицын В.Г., за – 6480 голосов, против – 0 голосов, воздержались – 0 голосов.
8. Избрание ревизионной комиссии Общества в составе
– Елшина Алла Александровна - за 32368 голосов,
- Кузнецова Людмила Николаевна - за 32368 голосов,
- Юрицына Ольга Викторовна - за 32368 голосов
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров Общества.
1. Избрать счётную комиссию Общества в количестве 3 человека в следующем составе: Петро Ольга Васильевна. Рыльцева Антонина Петровна, Иванченко Людмила Николаевна
2. Утвердить годовой отчёт Общества.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 год.
4. В соответствии со статьей 42 пункт 2 Федерального закона «Об акционерных обществах» прибыль за 2011 год не распределять в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества.
5. В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам работы за 2011 год и в соответствии со статьей 42 пункт 2 Федерального закона «Об акционерных обществах» дивиденды по именным обыкновенным и привилегированным акциям за 2011 год не начислять и не выплачивать.
6. Утвердить размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии в 2012 году в сумме один миллион рублей.
7. Избрать в совет директоров Общества: Гейниш Олесю Ивановну, Котельникову Елену Николаевну, Мелехина Валерия Алексеевича, Панова Вячеслава Андреевича, Юрицына Владимира Георгиевича.
8. Избрать в ревизионную комиссию Общества: Елшину Аллу Александровну, Кузнецову Людмилу Николаевну, Юрицыну Ольгу Викторовну.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 мая 2012 г.
3.1. Генеральный директор В.А. Панов
(подпись)
3.2. Дата 30 мая 2012 г. М.П.