1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий Банк "Финансово-Промышленный Банк" (Открытое Акционерное Общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 107045, г. Москва, Последний переулок, д. 24
1.4. ОГРН эмитента: 1027739174759
1.5. ИНН эмитента: 7707077586
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02157В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: //www.fpb.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 30 мая 2012 г.
2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 июня 2012 г.
3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1). Созыв годового Общего собрания акционеров, утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров, решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.
2). О рекомендациях по распределению прибыли по итогам работы за 2011 год, а также размеру дивиденда по акциям по результатам работы в 2011 году и порядку его выплаты.
3). Об аудиторе Банка на 2012 год.
4). Об аудиторе Банка в целях проведения повторной аудиторской проверки по МСФО за 2011 г.
5). О предложениях Совета директоров Банка годовому Общему собранию акционеров по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6). О предложениях Совета директоров Банка годовому Общему собранию акционеров по вопросу об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.
7). О включении в список кандидатур в органы управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка кандидатов по инициативе Совета директоров в соответствии с аб. 2 п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».
8). О принятии к сведению Советом директоров АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО) письма Банка России «О классификационных группах».
9). О принятии к сведению Советом директоров Акта проверки АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО) по вопросу выполнения кредитной организацией нормативов обязательных резервов.
3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности Председателя Правления А.В. Панин
3.2. Дата «30» мая 2012 г. М.П.