О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
" СВЕДЕНИЯ О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА "
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интернэшнл Капитал Груп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интернэшнл Капитал Груп»
1.3. Место нахождения эмитента Санкт-Петербург, Б.Пушкарская, 20.
1.4. ОГРН эмитента 1027806858364
1.5. ИНН эмитента 7830000105
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01562-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rccspb.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: «25» мая 2012г., г.Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, дом 20, 4-ый этаж
2.3. Кворум общего собрания: Кворум имелся по всем вопросам повестки дня
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
По вопросу №1 повестки дня:
1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Интернэшнл Капитал Групп» за 2011г.
1.2. Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам 2011года.
1.3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Интернэшнл Капитал Груп» по результатам финансового 2011 года. (в соответствие с бухгалтерской отчетностью).
Результаты голосования по первому подразделу вопроса №1:
«ЗА» 2 391 799 голосов или 100 % голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
Результаты голосования по второму подразделу вопроса №1:
«ЗА» 2 391 799 голосов или 100 % голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
Результаты голосования по третьему подразделу вопроса №1:
«ЗА» 2 391 799 голосов или 100 % голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
По вопросу №2 повестки дня:
предлагается избрать в состав Совета директоров ОАО «Интернэшнл Капитал Груп» следующие кандидатуры:
1. Заозерский А.А.
2. Макеев М.В.
3. Мамлеев К.И.
4. Петелин А.Б.
5. Пронин И.А.
6. Иванов М.А.
7. Вороная И.Н.
8. Свиноредская И.В.
9. Мамлеев Р.И.
10. Паскевич А.А.
Результаты голосования по вопросу № 2:
По кандидатуре Заозерского Александра Александровича
«ЗА» – 2 391 799голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
По кандидатуре Макеева Максима Владимировича
«ЗА» – 2 391 799голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
По кандидатуре Мамлеева Камиля Ибрагимовича
«ЗА» – 2 391 799голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
По кандидатуре Петелина Андрея Борисовича
«ЗА» – 2 391 799 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
По кандидатуре Пронина Игоря Александровича
«ЗА» – 2 391 799 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
По кандидатуре Иванова Михаила Александровича
«ЗА» – 0 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
По кандидатуре Вороной Ирены Николаевны
«ЗА» – 0 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
По кандидатуре Свиноредской Ирины Владимировны
«ЗА» – 0 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
По кандидатуре Мамлеева Рашида Ибрагимовича
«ЗА» – 0 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
По кандидатуре Паскевич Андрея Александровича
«ЗА» – 0 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
По вопросу №3 повестки дня
избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Интернэшнл Капитал Груп» следующих лиц:
1. Шек Д.В.
2. Виноградову Т.Б.
3. Воробьеву Н.Н.
Результаты голосования по вопросу № 3:
По кандидатуре Шек Дмитрия Владимировича:
«ЗА» – 2 391 799 голосов или 100 % голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0 % голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0 % голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
По кандидатуре Воробьевой Натальи Николаевны:
«ЗА» – 2 391 799 голосов или 100 % голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0 % голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0 % голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
По кандидатуре Виноградовой Татьяны Борисовны:
«ЗА» – 2 391 799 голосов или 100 % голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0 % голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0 % голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
По вопросу № 4 повестки дня
утвердить аудитором на 2012 год ООО «Нева-Консалт».
Результаты голосования по вопросу № 4:
«ЗА» 2 391 799 голосов или 100 % голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
По вопросу № 5 повестки дня: избрать в Счетную комиссию ОАО «Интернэшнл Капитал Груп» следующих лиц:
1. Морозову Елену Викторовну.
2. Городилову Любовь Владимировну
3. Иванову Екатерину Витальевну
Результаты голосования по вопросу № 5:
По кандидатуре Морозовой Елены Викторовны:
«ЗА» – 2 391 799 голосов или 100 % голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0 % голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0 % голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
По кандидатуре Городиловой Любовь Владимировны:
«ЗА» – 2 391 799 голосов или 100 % голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0 % голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0 % голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
По кандидатуре Ивановой Екатерины Витальевны:
«ЗА» – 2 391 799 голосов или 100 % голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0 % голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0 % голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
По вопросу № 6 повестки дня:
6.1. Заключение Договоров ипотеки о залоге объектов недвижимости, согласно Приложения, для обеспечения исполнения обязательств по кредитной линии № 12/09 от 31.07.09г. и кредитной линии № 3/10 от 26.03.2010г. ООО «Санкт-Петербургский городской ломбард» в ЗАО КАБ «Викинг»
6.2. Заключение Договора ипотеки о залоге объектов недвижимости, согласно Приложения, для обеспечения исполнения обязательств по кредитной № 4/11 от 18.03.11г. ОАО «Интернэшнл Капитал Груп» в ЗАО «КАБ «Викинг».
6.3. Заключение Договора ипотеки о залоге объектов недвижимости, согласно Приложения, для обеспечения исполнения обязательств по кредитной линии № 4/10 от 12.04.2010 г. ОАО «Интернэшнл Капитал Груп» в ЗАО «КАБ «Викинг»
6.4. Открытие кредитной линии в ЗАО КАБ «Викинг» на следующих условиях: Валюта кредита: рубли РФ; Лимит задолженности 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей; Процентная ставка обыкновенная процентов годовых: учетная ставка ЦБ РФ, действующая на конец каждого календарного месяца/дату прекращения кредитного договора, увеличенная в 1,8 раза (с учетом изменения ставки рефинансирования ЦБ РФ);Процентная ставка базовая (П1) процентов годовых: не применяется; Обеспечение: нет; Целевое использование кредитных средств: осуществление платежей, связанных с основной деятельностью; Срок действия кредитной линии: До 16 апреля 2014 года включительно.
6.5. Одобрение договоров аренды нежилых помещений заключенных Генеральным директором ОАО «Интернэшнл Капитал Груп» в период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. включительно согласно Приложения.
Результаты голосования по первому подразделу вопроса № 6:
«ЗА» 2 391 799 голосов или 100 % голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
Результаты голосования по второму подразделу вопроса № 6:
«ЗА» 2 391 799 голосов или 100 % голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
Результаты голосования по третьему подразделу вопроса №6:
«ЗА» 2 391 799 голосов или 100 % голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
Результаты голосования по четвертому подразделу вопроса № 6:
«ЗА» 2 391 799 голосов или 100 % голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
Результаты голосования по пятому подразделу вопроса № 6:
«ЗА» 2 391 799 голосов или 100 % голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0% голосов, участвующих в голосовании по данному вопросу;
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение по вопросу первого подраздела вопроса №1 принято БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ .
Таким образом, Собрание утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты и прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Интернэшнл Капитал Груп» за 2011 год.
Решение по вопросу второго подраздела вопроса №1 принято БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ
Таким образом, Собрание приняло решение не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года.
Решение по вопросу третьего подраздела вопроса №1 принято БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ .
Таким образом, Собрание утвердило распределение прибыли и убытков ОАО «Интернэшнл Капитал Груп» по результатам финансового 2011 года.
Решение по вопросу № 2 принято.
В Совет директоров ОАО «Интернэшнл Капитал Груп» избраны:
1. Заозерский Александр Александрович
2. Макеев Максим Владимирович
3. Мамлеев Камиль Ибрагимович
4. Петелин Андрей Борисович
5. Пронин Игорь Александрович
Решение по вопросу № 3 принято БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ .
Таким образом, в результате голосования Собрание избрало Ревизионную комиссию ОАО «Интернэшнл Капитал Груп» в составе:
1 Шек Д.В
2 Виноградова Т.Б.
3 Воробьева Н.Н.
Решение по вопросу №4 принято БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ .
Таким образом, Собрание приняло решение утвердить аудитором ОАО «Интернэшнл Капитал Груп» - ООО «Нева-Консалт».
Решение по вопросу № 5 принято БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
Таким образом, в результате голосования Собрание избрало Счетную комиссию ОАО «Интернэшнл Капитал Груп» в составе:
1. Морозова Елена Викторовна.
2. Городилова Любовь Владимировна.
3. Иванова Екатерина Витальевна.
Решение по вопросу первого подраздела вопроса №6 принято БОЛЬШИНСТВОМ в 3/4 ГОЛОСОВ.
Таким образом, Собрание одобрило заключение Договоров ипотеки о залоге объектов недвижимости, согласно Приложения, для обеспечения исполнения обязательств по кредитной линии № 12/09 от 31.07.09г. и кредитной линии № 3/10 от 26.03.2010г. ООО «Санкт-Петербургский городской ломбард» в ЗАО КАБ «Викинг».
Решение по вопросу второго подраздела вопроса №6 принято БОЛЬШИНСТВОМв 3/4 ГОЛОСОВ .
Таким образом, Собрание одобрило заключение Договора ипотеки о залоге объектов недвижимости, согласно Приложения, для обеспечения исполнения обязательств по кредитной № 4/11 от 18.03.11г. ОАО «Интернэшнл Капитал Груп» в ЗАО «КАБ «Викинг».
Решение по вопросу третьего подраздела вопроса №6 принято БОЛЬШИНСТВОМ в 3/4 ГОЛОСОВ .
Таким образом, Собрание одобрило заключение Договора ипотеки о залоге объектов недвижимости, согласно Приложения, для обеспечения исполнения обязательств по кредитной линии № 4/10 от 12.04.2010 г. ОАО «Интернэшнл Капитал Груп» в ЗАО «КАБ «Викинг».
Решение по вопросу четвертого подраздела вопроса №6 принято БОЛЬШИНСТВОМ в 3/4 ГОЛОСОВ .
Таким образом, Собрание одобрило открытие кредитной линии в ЗАО КАБ «Викинг» на следующих условиях: Валюта кредита: рубли РФ; Лимит задолженности 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей; Процентная ставка обыкновенная процентов годовых: учетная ставка ЦБ РФ, действующая на конец каждого календарного месяца/дату прекращения кредитного договора, увеличенная в 1,8 раза (с учетом изменения ставки рефинансирования ЦБ РФ);Процентная ставка базовая (П1) процентов годовых: не применяется; Обеспечение: нет; Целевое использование кредитных средств: осуществление платежей, связанных с основной деятельностью; Срок действия кредитной линии: До 16 апреля 2014 года включительно.
Решение по вопросу пятого подраздела вопроса №6 принято БОЛЬШИНСТВОМ в 3/4 ГОЛОСОВ .
Таким образом, Собрание одобрило договоры аренды нежилых помещений заключенные Генеральным директором ОАО «Интернэшнл Капитал Груп» в период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. включительно согласно Приложения.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: «30» мая 2012 г. №25/05
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Интэрнэшнл Капитал Груп» Мамлеев К.И.
(подпись)
3.2.
“ 30 ” мая 2012 г. М.П.