Решения общих собраний участников (акционеров)

Читать на сайте 1prime.ru

1Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -

- наименование) : Открытое акционерное общество «Самарастройдеталь»

12 Сокращенное фирменное наименование эмитента : ОАО «Самарастройдеталь»

13 Место нахождения эмитента : 443074, г Самара, ул Аэродромная, 102

14 ОГРН эмитента : 1026301505185

15 ИНН эмитента : 6318100417

16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 1-01-00481-Е

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации : wwwvector-eru

2Содержание сообщения

21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное) : годовое

22 Форма проведения общего собрания : собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,поставленным на голосование)

23 Дата и место проведения общего собрания : 29 мая 2012 года, г Самара, ул Аэродромная, 102

24 Кворум общего собрания : 76,55 %

25 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования :

1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества

Итоги голосования : «ЗА»: 100 % ; «ПРОТИВ»: 0 % ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 %

2 Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплаты ( объявления ) годовых дивидендов по итогам работы за 2011 год, размера и формы выплаты дивидендов по акциям, срока их выплаты

Итоги голосования : «ЗА»: 100 % ; «ПРОТИВ»: 0 % ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 %

3 Выборы совета директоров Общества

Итоги кумулятивного голосования :

Александров Михаил Кузьмич:

«ЗА»: 189 095 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Береславская Светлана Михайловна:

«ЗА»: 188 000 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Солдатова Наталья Николаевна:

«ЗА»: 185 000 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Кукушкин Иван Александрович:

«ЗА»: 163 000 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

Салов Дмитрий Юрьевич:

«ЗА»: 785 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов

4 Выборы ревизионной комиссии Общества

Итоги голосования : Голосование не проводилось из-за отсутствия кворума по данному вопросу повестки дня собрания

5 Утверждение аудитора Общества

Итоги голосования : «ЗА»: 100 % ; «ПРОТИВ»: 0 % ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 %

6 Выборы счетной комиссии Общества

Итоги голосования :

Бусыгин Игорь Викторович:

«ЗА»: 100 % ; «ПРОТИВ»: 0 % ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 %

Никитина Татьяна Валентиновна:

«ЗА»: 100 % ; «ПРОТИВ»: 0 % ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 %

Чегенева Наталья Алексеевна:

«ЗА»: 100 % ; «ПРОТИВ»: 0 % ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 %

26 Формулировки решений, принятых общим собранием :

1 Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Самарастройдеталь» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года

2 Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2011 год Дивиденды по итогам работы Общества за 2011 год не выплачивать ( не объявлять)

3 Избрать в совет директоров Открытого акционерного общества «Самарастройдеталь»: Александрова Михаила Кузьмича, Береславскую Светлану Михайловну, Солдатову Наталью Николаевну, Кукушкина Ивана Александровича, Салова Дмитрия Юрьевича

4 Из-за отсутствия кворума по данному вопросу повестки дня собрания решение об избрании ревизионной комиссии не принято

5 Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Регион» аудитором ОАО «Самарастройдеталь» на 2012 финансовый год

6 Избрать в счетную комиссию Открытого акционерного общества «Самарастройдеталь» на срок до даты проведения годового общего собрания по итогам 2012 года: Бусыгина Игоря Викторовича, Никитину Татьяну Валентиновну, Чегеневу Наталью Алексеевну

27 Дата составления протокола общего собрания : 30 мая 2012 года

3 Подпись

31 Наименование должности уполномоченного лица эмитента :

Генеральный директор ОАО «Самарастройдеталь» подпись Кукушкин ИА

32 Дата «30» мая 2012 г

Обсудить
Рекомендуем