1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ростовская трикотажная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РТФ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, 35 линия, 83.
1.4. ОГРН эмитента 1026104140281
1.5. ИНН эмитента 6167005342
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30147-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-info.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100%, результаты голосования - по всем вопросам повестки дня «ЗА» единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу: Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «РТФ».
По 2-му вопросу: Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «РТФ»:
1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от-четов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора на 2012 год.
По 3-му вопросу: Определить форму и текст бюллетеня для проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «РТФ».
По 4-му вопросу: Определить следующее:
Форма проведения Годового общего собрания акционеров – совместное присутствие ак-ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Годового общего собрания акционеров – «29» июня 2012 года.
Место проведения Годового общего собрания акционеров – Российская Федерация, г. Рос-тов-на-Дону, ул. 35-я Линия, 83.
Время проведения Годового общего собрания акционеров – 15.00 (время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров –14.30 (время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании ак-ционеров – «29» мая 2012 года.
Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «РТФ» Сообщение о его проведении должно быть вручено под роспись или направлено письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, а лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров и обладающим 5 (Пятью) и более процентами голосующих акций Общества, направлено заказным письмом.
Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
– годовой отчет Открытого акционерного общества «Ростовская трикотажная фабрика»;
– годовая бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества «Ростовская трикотажная фабрика», в том числе заключение аудитора;
– заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Открытого акционерного общества «Ростовская трикотажная фабрика»;
– заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Ростовская трико-тажная фабрика» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
– сведения о кандидатах в Совет директоров Открытого акционерного общества «Ростовская трикотажная фабрика» и Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Ростовская три-котажная фабрика»;
– проекты решений Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ростовская трикотажная фабрика»;
– рекомендации Совета директоров Открытого акционерного общества «Ростовская трикотаж-ная фабрика» по распределению убытков общества по результатам 2011 финансового года;
– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Открытого акционерного общества «Ростовская трикотажная фабрика».
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров – в течение 20 дней до прове-дения Годового общего собрания акционеров ОАО «РТФ» указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «РТФ», для ознакомления в помещении Исполнительного органа ОАО «РТФ» по адресу: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 35-я Линия, 83. Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «РТФ», во время его проведения».
По 5-му вопросу: Осуществить предварительное утверждение Годового отчета ОАО «РТФ» за 2011 финансовый год.
По 6-му вопросу: Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО «РТФ» не выплачивать дивиденды, убытки распределить согласно правил бухгалтерского учета.
По 7-му вопросу: Назначить ответственным за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО «РТФ», связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «РТФ», Генерального директора ОАО «РТФ» Шевцову Любовь Николаевну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» мая 2012 г., б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «РТФ»
Л.Н. Шевцова
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. м.п.