«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИЖК»
1.3. Место нахождения эмитента 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69 Б
1.4. ОГРН эмитента 1027700262270
1.5. ИНН эмитента 7729355614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosipoteka.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется.
Результаты голосования: Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
1. Об утверждении Положения о закупочной деятельности ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию".
1. Утвердить Положение о закупочной деятельности Открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»;
2. С момента вступления в силу Положения о закупочной деятельности Открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» признать утратившими силу:
? Положение о порядке проведения конкурентных процедур ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»;
? Положение о порядке проведения электронных торгов в форме открытых аукционов в Открытом акционерном обществе «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»;
? Положение о выборе организаторов выпусков ценных бумаг ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»;
? Положение о порядке отбора аудиторской организации на оказание услуг по проверке консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
2. О разработке механизмов экологической ответственности ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».
1. Одобрить принципы построения системы экологической ответственности согласно Приложению. Поручить ОАО «АИЖК» в срок до 1 декабря 2012 года утвердить порядок применения системы экологической ответственности на базе данных принципов и проинформировать об этом наблюдательный совет.
2. ОАО «АИЖК» на ежегодной основе включать в годовой отчет нефинансовую информацию об устойчивости развития ОАО «АИЖК», в том числе сведения о реализации системы экологической ответственности.
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 года, протокол № 10.
3. Подпись
3.1. Начальник управления
долговых инструментов М.А. Сигрианская
(по доверенности от 03.08.2010 № 1089)
М.П.
3.2. Дата: 30 мая 2012 г.