Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "НК"Роснефть"-Ямалнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НК "Роснефть"-Ямалнефтепродукт"
1.3. Место нахождения эмитента: 629003 Россия,ЯНАО,г.Салехард ул.Горького д.25
1.4. ОГРН эмитента: 1028900510880
1.5. ИНН эмитента: 8901001325
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00383-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19435
2. Содержание сообщения
29 мая 2012 Заместителем председателя Совета директоров ОАО "НК "Роснефть"-Ямалнефтепродукт" принято решение о проведении заседания Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» - Ямалнефтепродукт», которое состоится 30 мая 2012 года в заочной форме со следующей повесткой дня:
1.Утверждение годового плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2012 год
2.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3.Рекомендации годовому (по итогам 2011 года) Общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества за 2011 год, а также о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
4.Созыв годового (по итогам 2011 г.) Общего собрания акционеров Общества.
5.Предложение кандидатуры Аудитора Общества на 2012 год годовому Общему собранию акционеров и определение размера оплаты его услуг.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Фарзалиев Владислав Сафарович
3.2. Дата: 29.05.2012