о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Ордена Почета открытое акционерное общество «Телемеханика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Телемеханика»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская,
д. 162
1.4. ОГРН эмитента 1020700738365
1.5. ИНН эмитента 0700000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33041-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tm-kbr.ru
2. Содержание сообщения
Ордена Почета открытое акционерное общество «Телемеханика» (далее также – Общество) сообщает о том, что Советом директоров Общества (протокол №6 от 30.05.2012 г.) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) со следующими параметрами:
1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое ;
2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - «30» июня 2012 года в 10 часов 00 мин. по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162, ОАО «Телемеханика»
4.Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования -
5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания)- с 9 часов 00 минут.
6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования)-
7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента- по состоянию на 18-00 часов (московского поясного времени) «1» июня 2012 г.
8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1). Утверждение годового отчета Общества.
2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3). Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4). О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5). О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательно совета) членам совета директоров.
6). Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7). Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8). Утверждение аудитора Общества.
9). Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с «01» июня 2012 года по «29» июня 2012 года (с 09.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней), а также в день проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162, каб. 330, контактные телефоны: городской 96-82-89, внутренний 60-36. Предоставление копий документов производится специалистом по управлению имуществом в порядке, установленном ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.М. Каиров
(подпись)
3.2. Дата “30” мая 2012г. М.П.