1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное
наименование эмитента Открытое акционерное общество «Бугульминское предприятие тепловых сетей»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Бугульминское ПТС»
1.3. Место нахождения эмитента 423230, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Гафиатуллина, д.30
1.4.ОГРН эмитента 1061689024540
1.5. ИНН эмитента 1645021727
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57012-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10080
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: «28» мая 2012г. Кворум имеется.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента на котором принято соответствующее решение: «30» мая 2012г.протокол №1
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
1. Избрать председателя и секретаря Совета директоров ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей». Итоги голосования: ЗА-4, ПРОТИВ –нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет.
2. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей». Итоги голосования: ЗА-4, ПРОТИВ –нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет.
3. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Бугульминское ПТС» прибыль ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» за 2011 год не распределять, дивиденды не выплачивать. Итоги голосования: ЗА-4, ПРОТИВ –нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет.
4. Утвердить кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей». Итоги голосования: ЗА-4, ПРОТИВ –нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет.
5. Утвердить кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей». Итоги голосования: ЗА-4, ПРОТИВ –нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет.
6. Утвердить кандидатом в аудиторы ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» на 2012г. ООО «ФБК Поволжье» и определить размер оплаты его услуг. Итоги голосования: ЗА-3, ПРОТИВ –нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет.
7. Утвердить вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров, выносимых на решение единственного акционера ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей».
1.Об утверждении годового отчета ОАО "Бугульминское предприятие тепловых сетей" за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
3. О назначении членов Совета директоров Общества.
4. О назначении членов ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
Итоги голосования: ЗА-4, ПРОТИВ –нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- нет.
8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционеру Общества при подготовке к принятию Решения по вопросам годового общего собрания акционеров
1.Годовой отчет ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» за 2011 год.
2.Годовой бухгалтерский баланс ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей» за 2011 год, включающий аудиторское заключение;
3. Заключение ревизионной комиссии ОАО «Бугульминское предприятие тепловых сетей»;
4. Список кандидатов для назначения в Совет директоров Общества;
5. Список кандидатов для назначения в Ревизионную комиссию Общества;
6. Информацию о кандидате в аудиторы Общества на 2012 год;
7. Проекты решений по вопросам повестки дня.
Итоги голосования: ЗА-4, ПРОТИВ –нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- нет.
9. Вынести вопрос об утверждении бюджета доходов и расходов Общества на 2012г. на заочное голосование.
Итоги голосования: ЗА-3, ПРОТИВ –нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
3.Подпись
3.1. Генеральный директор А.Р.Нуриахметов
3.2. 30.05.2012г. М.п.