которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Волго-Вятское производственное объединение по переработке вторичных цветных металлов «Волговятсквторцветмет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волговятсквторцветмет»
1.3. Место нахождения эмитента г. Н. Новгород, ул. Ближняя, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1025202396218
1.5. ИНН эмитента 5257002538
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10670-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.galsnn.R52.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 28 мая 2012 года
2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: протокол заседания Совета директоров от 28 мая 2012 года № 21
3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:
- Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Волговятсквторцветмет» Ярышкину Л.Н.
- Провести годовое собрание акционеров ОАО “Волговятсквторцветмет” в форме собрания без предварительного вручения (направления) бюллетеней для голосования «29» июня 2012 года в помещении столовой по адресу местонахождения Общества: г. Нижний Новгород, ул. Ближняя, д.6, с временем начала собрания в 16 час. 00 мин. и регистрацией участников с 15 час. 30 мин. до 15 час. 55 мин.
- Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - «01» июня 2012 года.
- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО “Волговятсквторцветмет” за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО “Волговятсквторцветмет” за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО “Волговятсквторцветмет” по результатам 2011 финансового года, включая решение о выплате дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров ОАО “Волговятсквторцветмет”.
5. Избрание ревизора ОАО “Волговятсквторцветмет”.
6. Утверждение аудитора общества на 2012 финансовый год.
7. Избрание членов счетной комиссии.
- Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом в срок не позднее «05» июня 2012 года, т.е. не менее, чем за 20 дней до даты его проведения.
- Утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:
1. годовой отчет ОАО “Волговятсквторцветмет” за 2011 год;
2. годовая бухгалтерская отчетность ОАО “Волговятсквторцветмет” за 2011 год;
3. заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО “Волговятсквторцветмет” за 2011 год;
4. заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и финансово-хозяйственной деятельности ОАО “Волговятсквторцветмет” за 2011 год;
5. сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО “Волговятсквторцветмет”;
6. сведения о кандидатах на должность ревизора ОАО “Волговятсквторцветмет”;
7. сведения о кандидате в аудиторы общества;
8. проект распределения прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе выплаты дивидендов.
С данной информацией можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ближняя, 6, кабинет бухгалтерии, с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, исключая праздничные и выходные дни.
- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО “Волговятсквторцветмет”.
- Предварительно утвердить годовой отчет деятельности общества за 2011 год.
- Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО “Волговятсквторцветмет” дивиденды по
итогам 2011 года не выплачивать.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Кац
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 2012 г. М.П.