о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента отдельных решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ВТБ 24 (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
1.4. ОГРН эмитента 1027739207462
1.5. ИНН эмитента 7710353606
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01623-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.VTB24.RU
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение.
29 мая 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение.
30 мая 2012 года, Протокол № 08/12.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета акционерного общества.
1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО).
2. Об установлении размеров премий по итогам работы за 1 квартал 2012 года.
3. Об избрании Петелиной Екатерины Владимировны заместителем Президента-Председателя Правления, директором Департамента розничного бизнеса ВТБ 24 (ЗАО).
4. О Правлении ВТБ 24 (ЗАО).
2.4. Содержание решений, принятых наблюдательным советом акционерного общества.
1. Избрать Костина Андрея Леонидовича Председателем Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО).
3.1. Одобрить кандидатуру Петелиной Екатерины Владимировны для избрания заместителем Президента-Председателя Правления, директором Департамента розничного бизнеса ВТБ 24 (ЗАО).
Направить в Московское Главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры Петелиной Екатерины Владимировны на должность заместителя Президента-Председателя Правления, директора Департамента розничного бизнеса ВТБ 24 (ЗАО).
Предоставить Президенту - Председателю Правления ВТБ 24 (ЗАО) Задорнову Михаилу Михайловичу право подписания анкет, а также ходатайства о согласовании Московским Главным территориальным управлением Центрального банка Российской Федерации кандидатуры Петелиной Екатерины Владимировны на должность заместителя Президента-Председателя Правления, директора Департамента розничного бизнеса ВТБ 24 (ЗАО).
По получении согласования Московского Главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации избрать Петелину Екатерину Владимировну заместителем Президента-Председателя Правления, директором Департамента розничного бизнеса ВТБ 24 (ЗАО) на срок до 09 июня 2015 года включительно и ввести её в состав Правления ВТБ 24 (ЗАО).
Поручить Президенту - Председателю Правления ВТБ 24 (ЗАО) Задорнову Михаилу Михайловичу подписать от имени ВТБ 24 (ЗАО) с заместителем Президента-Председателя Правления, директором Департамента розничного бизнеса ВТБ 24 (ЗАО) Петелиной Екатериной Владимировной дополнительное соглашение к договору на условиях, определенных Наблюдательным советом ВТБ 24 (ЗАО).
3.2. Установить размеры вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых заместителю Президента–Председателя Правления, директору Департамента розничного бизнеса ВТБ 24 (ЗАО) Петелиной Екатерине Владимировне согласно Приложению №2.
2.4. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом.
Доли не имеет.
2.5. Кворум заочного голосования наблюдательного совета акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Кворум для принятия решений имелся. Решения приняты единогласно.
3. Подпись
3.1. Президент - Председатель Правления Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) М.М. Задорнов
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 12 г. М.П.