Сообщение
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (открытое акционерное общество)
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АК БАРС» БАНК
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г Казань, ул Декабристов, дом 1
14 ОГРН эмитента 1021600000124
15 ИНН эмитента 1653001805
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02590В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwinterfaxru, wwwakbarsru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
22 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров)
23 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25052012 г, Российская Федерация, Республика Татарстан, гКазань, улДекабристов, дом 1, здание Культурно-спортивного комплекса «АК БАРС», 1100 часов мсквр
24 Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие в Годовом общем собрании акционеров: 28 215 396 326 голосов
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров, на момент его открытия: 27 248 412 012 голосов или 96,5728 % от общего количества размещенных голосующих акций ОАО «АК БАРС» БАНК
Кворум общего собрания имеется
25 Повестка дня общего собрания акционеров:
1Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2011 года
2О распределении прибыли ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2011 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ОАО «АК БАРС» БАНК
3Утверждение аудитора ОАО «АК БАРС» БАНК
4 Утверждение изменений №2 в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК»
5 Утверждение изменений №3 в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК»
6 Утверждение изменений №1 в Положение «О Совете директоров ОАО «АК БАРС» БАНК»
7Утверждение изменений №1 в Положение «О Правлении ОАО «АК БАРС» БАНК»
8Определение количественного состава Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК, избрание членов Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК
9 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АК БАРС» БАНК
10 Избрание членов Счетной комиссии ОАО «АК БАРС» БАНК
11О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу Повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2011 года
Итоги голосования:
По п11 первого вопроса - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2011 года:
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 27 248 412 012, что составляет 100% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 , что составляет 0% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
По второму вопросу Повестки дня:
О распределении прибыли ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2011 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ОАО «АК БАРС» БАНК
Итоги голосования:
По п21 второго вопроса – Об утверждении рекомендованного Советом директоров ОАО «АК БАРС» БАНК распределения прибыли Банка по результатам финансового 2011года
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 17 709 339 118 , что составляет 64,992% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 9 537 307 668, что составляет 35,001% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
По п22 второго вопроса - О выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам 2011 года в размере 0,6511% от номинальной стоимости акции Банка каждому акционеру, путем перечисления денежных средств на его расчетный/лицевой счет, в течение 60 дней со дня принятия решения Годовым общим собранием акционеров Банка
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 17 709 339 118 , что составляет 64,992% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 9 537 307 668, что составляет 35,001% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
По третьему вопросу Повестки дня:
Утверждение аудитора ОАО «АК БАРС» БАНК
Итоги голосования:
По п31 третьего вопроса – Об утверждении аудитором ОАО «АК БАРС» БАНК для проведения аудита отчетности Банка по Российским правилам бухгалтерского учета (РПБУ) за 2012 финансовый год аудиторскую фирму ООО «Средне-Волжское экспертное бюро» (гКазань)
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 27 246 689 589, что составляет 99,9937% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 , что составляет 0% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
По п32 третьего вопроса – Об утверждении аудитором ОАО «АК БАРС» БАНК для проведения аудита отчетности Банка по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2012 финансовый год аудиторскую фирму ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 27 246 689 589, что составляет 99,9937% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 , что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
По четвертому вопросу Повестки дня:
Утверждение изменений №2 в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК»
Итоги голосования:
По п41 четвертого вопроса – Об утверждении изменений №2 в Устав Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество)
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 27 246 689 589, что составляет 99,9937% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 , что составляет 0% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
По п42 четвертого вопроса - О предоставлении полномочий Председателю Правления Банка Миннегалиеву Роберту Хамитовичу подписать Ходатайство о государственной регистрации изменений №2 в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК и замене генеральной лицензии на осуществление банковских операций, а также иные документы, связанные с регистрацией изменений №2 Устава ОАО «АК БАРС» БАНК
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 27 246 689 589, что составляет 99,9937% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 , что составляет 0% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
По п43 четвертого вопроса – Об обеспечении Правлением Банка соблюдения установленного порядка регистрации изменений №2 в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 27 246 689 589, что составляет 99,9937% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 , что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
По пятому вопросу Повестки дня:
Утверждение изменений №3 в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК»
Итоги голосования:
По п51 пятого вопроса – Об утверждении изменений №3 в Устав Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество)
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 27 246 689 589, что составляет 99,9937 % от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 , что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
По п52 пятого вопроса - О предоставлении полномочий Председателю Правления Банка Миннегалиеву Роберту Хамитовичу подписать Ходатайство о государственной регистрации изменений №3 в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК, а также иные документы, связанные с регистрацией изменений №3 Устава ОАО «АК БАРС» БАНК
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 27 246 689 589, что составляет 99,9937 % от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 , что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
По п53 пятого вопроса – Об обеспечении Правлением Банка соблюдения установленного порядка регистрации изменений №3 в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 27 246 689 589, что составляет 99,9937 % от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 , что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
По шестому вопросу Повестки дня:
Утверждение изменений №1 в Положение «О Совете директоров ОАО «АК БАРС» БАНК»
Итоги голосования:
По п61 шестого вопроса – Об утверждении изменений №1 в Положение «О Совете директоров ОАО «АК БАРС» БАНК»
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 27 248 412 012, что составляет 100% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 , что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
По седьмому вопросу Повестки дня:
Утверждение изменений №1 в Положение «О Правлении ОАО «АК БАРС» БАНК»
Итоги голосования:
По п71седьмого вопроса – Об утверждении изменений №1 в Положение «О Правлении ОАО «АК БАРС» БАНК»
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 27 248 412 012, что составляет 100% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 , что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
По восьмому вопросу Повестки дня:
Определение количественного состава Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК, избрание членов Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК
Итоги голосования:
По п81 восьмого вопроса – Об определении Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК в количестве 11 человек
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 27 248 412 012, что составляет 100% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 , что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
По п82 восьмого вопроса - Об избрании Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК в составе:
1 Аванесян Игорь Григорьевич
2 Верников Андрей Владимирович
3 Волкова Фарида Рахимовна
4 Ильясов Руслан Маратович
5 Левин Юрий Львович
6 Миннегалиев Роберт Хамитович
7 Мусин Роберт Ренатович
8 Сорокин Валерий Юрьевич
9 Тихтуров Евгений Александрович
10 Шагиахметов Мидхат Рафкатович
11 Шибаев Сергей Викторович
№
п/п ФИО кандидата «ЗА»
число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1 Аванесян Игорь Григорьевич 18 204 918 335 6,074
2 Верников Андрей Владимирович 13 196 375 945 4,403
3 Волкова Фарида Рахимовна 27 044 737 641 9,023
4 Ильясов Руслан Маратович 13 545 155 797 4,519
5 Левин Юрий Львович 13 196 358 190 4,403
6 Миннегалиев Роберт Хамитович 43 181 242 610 14,407
7 Мусин Роберт Ренатович 80 882 045 252 26,985
8 Сорокин Валерий Юрьевич 33 475 118 402 11,168
9 Тихтуров Евгений Александрович 16 238 795 056 5,418
10 Шагиахметов Мидхат Рафкатович 27 701 991 007 9,242
11 Шибаев Сергей Викторович 13 065 793 897 4,359
«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ по всем кандидатам» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу
По п83 восьмого вопроса – о предоставлении Председателю Правления ОАО «АК БАРС» БАНК Миннегалиеву Роберту Хамитовичу полномочия по подписанию Уведомления об избрании членов Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК, направляемого в Национальный Банк Республики Татарстан
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 27 248 412 012, что составляет 100% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 , что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
По девятому вопросу Повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АК БАРС» БАНК
Итоги голосования:
По п91 девятого вопроса - Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка в составе:
1 Нигаматуллин Фанис Гильмуллович
2 Садыкова Наиля Касимовна
3 Сотова Светлана Викторовна
4 Фролов Павел Владимирович
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 27 248 412 012, что составляет 100% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 , что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
По десятому вопросу Повестки дня:
Избрание членов Счетной комиссии ОАО «АК БАРС» БАНК
Итоги голосования:
По п101 десятого вопроса - Об избрании членов Счетной комиссии Банка в составе:
1Калашникова Екатерина Александровна
2Насырова Лилия Руминовна
3Сафина Елена Александровна
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 27 248 412 012, что составляет 100% от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 , что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании
По одиннадцатому вопросу Повестки дня
О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
Итоги голосования:
По п111 одиннадцатого вопроса – Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в период с 25 мая 2012 года до следующего Годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банковской деятельности, в соответствии с лицензией на осуществление банковских операций
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 19 128 653 646, что составляет 95,188 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении сделки
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении сделки
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении сделки
По п112одиннадцатого вопроса – Об установлении предельных сумм для каждого лица (стороны, выгодоприобретателя), на которую может быть совершена такая сделка (сделки)
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» - 19 128 653 646, что составляет 95,188 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении сделки
Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении сделки
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0 % от числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении сделки
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу Повестки дня:
11 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам финансового 2011 года (Приложение 1)
Решение, принятое по второму вопросу Повестки дня:
21 Утвердить рекомендованное Советом директоров ОАО «АК БАРС» БАНК распределение прибыли Банка по результатам финансового 2011 года (Приложение 2)
22 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «АК БАРС» БАНК по результатам 2011 года в размере 0,6511% от номинальной стоимости акции Банка каждому акционеру, путем перечисления денежных средств на его расчетный/лицевой счет, в течение 60 дней со дня принятия решения Годовым общим собранием акционеров Банка
Решение, принятое по третьему вопросу Повестки дня:
31 Утвердить аудитором ОАО «АК БАРС» БАНК для проведения аудита отчетности Банка по Российским правилам бухгалтерского учета (РПБУ) за 2012 финансовый год аудиторскую фирму ООО «Средне-Волжское экспертное бюро» (гКазань)
32 Утвердить аудитором ОАО «АК БАРС» БАНК для проведения аудита отчетности Банка по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2012 финансовый год аудиторскую фирму ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Решение, принятое по четвертому вопросу Повестки дня:
41Утвердить изменения №2 в Устав Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество) (Приложение 3)
42 Предоставить полномочия Председателю Правления Банка Миннегалиеву Роберту Хамитовичу подписать Ходатайство о государственной регистрации изменений №2 в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК и замене генеральной лицензии на осуществление банковских операций, а также иные документы, связанные с регистрацией изменений №2 Устава ОАО «АК БАРС» БАНК
43 Правлению Банка обеспечить соблюдение установленного порядка регистрации изменений №2 в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК
Решение, принятое по пятому вопросу Повестки дня:
51Утвердить изменения №3 в Устав Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество) (Приложение 4)
52Предоставить полномочия Председателю Правления Банка Миннегалиеву Роберту Хамитовичу подписать Ходатайство о государственной регистрации изменений №3 в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК, а также иные документы, связанные с регистрацией изменений №3 в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК
53Правлению Банка обеспечить соблюдение установленного порядка регистрации изменений №3 в Устав ОАО «АК БАРС» БАНК
Решение, принятое по шестому вопросу Повестки дня:
61Утвердить изменения №1 в Положение «О Совете директоров ОАО «АК БАРС» БАНК» (Приложение 5)
Решение, принятое по седьмому вопросу Повестки дня:
71Утвердить изменения №1 в Положение «О Правлении ОАО «АК БАРС» БАНК» (Приложение 6)
Решение, принятое по восьмому вопросу Повестки дня:
81 Определить Совет директоров ОАО «АК БАРС» БАНК в количестве 11 человек
82 Избрать Совет директоров ОАО «АК БАРС» БАНК в составе:
1 Аванесян Игорь Григорьевич
2 Верников Андрей Владимиров
3 Волкова Фарида Рахимовна
4 Ильясов Руслан Маратович
5 Левин Юрий Львович
6 Миннегалиев Роберт Хамитович
7 Мусин Роберт Ренатович
8 Сорокин Валерий Юрьевич
9 Тихтуров Евгений Александрович
10 Шагиахметов Мидхат Рафкатович
11 Шибаев Сергей Викторович
83 Предоставить Председателю Правления ОАО «АК БАРС» БАНК Миннегалиеву РХ полномочие по подписанию Уведомления об избрании членов Совета директоров ОАО «АК БАРС» БАНК, направляемое в Национальный Банк Республики Татарстан
Решение, принятое по девятому вопросу Повестки дня:
91 Избрать Ревизионную комиссию ОАО «АК БАРС» БАНК в составе:
1Нигаматуллин Фанис Гильмуллович
2Садыкова Наиля Касимовна
3Сотова Светлана Викторовна
4Фролов Павел Владимирович
Решение, принятое по десятому вопросу Повестки дня:
101 Избрать Счетную комиссию ОАО «АК БАРС» БАНК в составе:
1Калашникова Екатерина Александровна
2Насырова Лилия Руминовна
3Сафина Елена Александровна
Решение, принятое по одиннадцатому вопросу Повестки дня:
111 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению 7, которые могут быть совершены Банком в период с 25 мая 2012 года до следующего Годового общего собрания акционеров в процессе осуществления банковской деятельности, в соответствии с лицензией на осуществление банковских операций
112 Установить предельную сумму для каждого лица (стороны, выгодоприобретателя), на которую может быть совершена такая сделка (сделки) (Приложение 7)
27 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 3005 2012 г, №11/25-05-12
3 Подпись
31 ИОПредседателя Правления
ОАО «АК БАРС» БАНК ЗФГараев
(подпись)
32 Дата « 30» мая 2012 г МП