1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Липецк, пл.Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.lipetsk.nlmk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30.05.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.05.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «НЛМК».
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «НЛМК».
3. О формировании Комитетов при Совете директоров ОАО «НЛМК» .
4. Об утверждении План-графика проведения заседаний Совета директоров ОАО «НЛМК».
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НЛМК» Владимира Сергеевича Лисина.
По второму вопросу повестки дня:
Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «НЛМК» Владимира Николаевича Скороходова.
По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Избрать Председателем Комитета по стратегическому планированию Олега Владимировича Багрина.
3.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Бенедикта Шортино.
3.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике Владимира Сергеевича Лисина.
3.4. Утвердить членами Комитета по стратегическому планированию:
- Владимира Сергеевича Лисина,
- Владимира Николаевича Скороходова,
- Бенедикта Шортино,
- Карла Деринга,
- Карена Робертовича Саркисова,
- Хельмута Визера,
- Франца Штруцла,
- Алексея Алексеевича Лапшина.
3.5. Утвердить членами Комитета по аудиту:
- Франца Штруцла,
- Олега Владимировича Багрина,
- Карла Деринга.
3.6. Утвердить членами Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике:
- Владимира Николаевича Скороходова,
- Карена Робертовича Саркисова,
- Николая Алексеевича Гагарина,
- Алексея Алексеевича Лапшина,
- Станислава Эдуардовича Цырлина,
- Сергея Петровича Мельника.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить План-график проведения заседаний Совета директоров ОАО «НЛМК».
Результаты голосования: решения приняты.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 г., Протокол №202
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ОАО “НЛМК” на основании
доверенности от 20.12.2011 г . № 620 _____________________ В.А. Лоскутов
(подпись)
3.2. Дата “30” мая 2012 г. М.П.