о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика "Авангард"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авангард"
1.3. Место нахождения эмитента: 601800, Владимирская область, г. Юрьев-Польский, ул. Революции, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1023301252765
1.5. ИНН эмитента: 3326001750
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10527-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.avangardtex.ru
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания: 25 мая 2012 года, 11:00 часов, в месте нахождения акционерного общества - Владимирская область, г. Юрьев - Польский, ул. Революции, д. 2, зал заседаний управления Общества.
2.4. Кворум общего собрания: присутствовали: акционеры (представители акционеров) обладающие в совокупности 44 190 голосами, что составляет 82.7699 % общего числа голосов акционеров.
2.5. Повестка дня годового общего собрания:
1. Отчет генерального директора по итогам деятельности ОАО "Авангард" в 2011 году. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 г.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. Совершение сделок Обществом в 2012году.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Отчет генерального директора по итогам деятельности ОАО «Авангард» в 2011 году. Утверждение годового отчета.
Проголосовали: "за" – 44190 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Проголосовали: "за" – 44190 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. Совершение сделок Обществом в 2012 году.
Проголосовали: "за" – 44 190 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
Проголосовали: "за" – 44 175 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0 (Ноль) процентов от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня.
«ЗА» Гаврилова Анатолия Юрьевича подано 44 190 (Сорок четыре тысячи сто девяносто) голосов
«ЗА» Байдина Сергея Борисовича подано 44 190 (Сорок четыре тысячи сто девяносто) голосов
«ЗА» Барашева Фарид Ахмаровича подано 44 190 (Сорок четыре тысячи сто девяносто) голосов
«ЗА» Иванова Олега Юрьевича подано 44 190 (Сорок четыре тысячи сто девяносто) голосов
«ЗА» Резнова Дмитрия Владимировича 44 190 (Сорок четыре тысячи сто девяносто) голосов
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
«ЗА» Мусатову Инну Владимировну подано 39 663 (Тридцать девять тысяч шестьсот шестьдесят три) голоса, «ПРОТИВ» подано 0 (Ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 (Ноль) голосов.
«ЗА» Бебенину Надежду Вениаминовну подано 39 663 (Тридцать девять тысяч шестьсот шестьдесят три) голоса, «ПРОТИВ» подано 0 (Ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 (Ноль) голосов.
«ЗА» Егорушкову Юлию Сергеевну 39 663 (Тридцать девять тысяч шестьсот шестьдесят три) голоса, «ПРОТИВ» подано 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» подано 0 (Ноль) голосов.
В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании не участвовали акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления ОАО «Авангард», в количестве 4527 штук.
7. Утверждение аудитора Общества.
Проголосовали: "за" – 44 190 голосов, "против" 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
8. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним
Проголосовали: "за" – 44 190 голосов, "против" 0 голосов, "воздержались" – 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу: "Утвердить годовой отчет генерального директора ОАО «Авангард» по итогам деятельности Общества в 2011 году".
По второму вопросу: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год".
По третьему вопросу: "Покрыть убыток ОАО "Авангард" в размере 10 118 000 (Десять миллионов сто восемнадцать тысяч) рублей, полученный от финансово-экономической деятельности в 2011 году, за счет нераспределенной прибыли прошлых лет".
По четвертому вопросу: "Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2011 году не начислять и не выплачивать".
По пятому вопросу: "Избрать Совет директоров ОАО "Юрьев – Польская ткацко – отделочная фабрика "Авангард" количестве пяти человек в следующем составе: Байдин Сергей Борисович, Барашев Фарид Ахмарович, Гаврилов Анатолий Юрьевич, Иванов Олег Юрьевич, Резнов Дмитрий Владимирович".
По шестому вопросу: "Избрать в ревизионную комиссию следующих лиц: Мусатову И. В., Бебенину Н. В., Егорушкову Ю. С."
По седьмому вопросу: "Утвердить аудитором ОАО "Авангард" аудиторскую фирму ООО "Гроссбух - аудит".
По восьмому вопросу: Утвердить регистратором Открытого акционерного общества "Юрьев – Польская ткацко-отделочная фабрика "Авангард" Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" филиал в г. Владимире и поручить генеральному директору Общества подписать Договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с вышеназванным регистратором".
2.7. Дата составления протокола общего собрания 29 мая 2012 года. Номер протокола 26.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор подпись Д.В. Резнов
3.2. Дата 29 мая 2012 года. МП