о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Тулиновская мебельная фабрика”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Тулиновская мебельная фабрика”
1.3. Место нахождения эмитента 393000, Тамбовская область, Тамбовсктий раион, с.Тулиновка, ул. Афанасьевой, 5
1.4. ОГРН эмитента 1026800886870
1.5. ИНН эмитента 6820000190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45750-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ork-reestr.ru
Протокол № 3 от 29 мая 2012 г. Дата проведения совета директоров 29 мая 2012г.
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется (100%), «ЗА» - единогласно по всем вопросам о принятии решений.
2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО “Тулиновская мебельная фабрика”в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2) Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО “Тулиновская мебельная фабрика” следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2011 год, отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества
3. Избрание ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.И. Раздобарин
3.2. 29 мая 2012 года М.П.