о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество
«Курганское пассажирское автотранспортное предприятие №1»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «ПАТП-1»
1.3. Место нахождения эмитента 640014, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 111
1.4. ОГРН эмитента 1024500522628
1.5. ИНН эмитента 4501005511
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 45281-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации http://www.elitclub.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Присутствовали:
Лимонова В.С. - член Совета директоров,
Седнев А.П.- член Совета директоров,
Левенцов В.А. – член Совета директоров,
Курмель В.В.- член Совета директоров,
Ершов В.В.- член Совета директоров,
Бекарева Е.П. - член Совета директоров,
Филатов С.П. - член Совета директоров.
Результаты голосования:
По первому вопросу: Проголосовали: «За» -7 –единогласно
«Против»- нет
«Воздержался» -нет
По второму вопросу: Проголосовали: «За» -7 –единогласно
«Против»- нет
«Воздержался» -нет
Голосование по кандидатуре Лимоновой В.С. Проголосовали: «За» -3
«Против»-4
«Воздержался» -нет
Голосование по кандидатуре Бекаревой Е.П. Проголосовали: «За» -4
«Против»-3
«Воздержался» -нет
Проголосовали: «За» -7 –единогласно
«Против»- нет
«Воздержался» -нет
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров: Повестка дня:
1.Определение и подтверждение приоритетных направлений деятельности Совета директоров и общества.
2. Организационные вопросы.
По первому вопросу принято решение:
«Продолжить работу в данном направлении (перевозка пассажиров в пригородном и междугороднем сообщении, осуществление услуг по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту автотранспортных средств, узлов и агрегатов), не вносить изменений в учредительные документы общества (Устав), во внутренние документы общества (положения), не менять структуру управления обществом, пролонгировать контракты по оплате труда для работников, работающих на контрактах в тех же размерах на неопределенный срок. Работу Совета директоров осуществлять по мере необходимости с подведением итогов работы общества поквартально».
По второму вопросу приняты решения:
Бекарева Е.П. продолжит исполнять обязанности корпоративного секретаря.
Избрать председателем Совета директоров Бекареву Елену Петровну.
Продлить срок контракта с генеральным директором на прежних условиях и в прежнем размере на период полномочий генерального директора, в соответствии с Уставом общества.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 мая 2012 г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 29 мая 2012 г. Протокол №4.
--------------------------------------------------------------------------¬
¦ 3. Подпись ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦3.1. Наименование должности ¦
¦уполномоченного лица эмитента _____________________ А.П. Седнев ¦
¦ (подпись) ¦
¦3.2. Дата "30" мая 2012 г. М.П. ¦
L--------------------------------------------------------------------------