«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество ««Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт технологии машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИТМАШ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Караванная, д.1.
1.4. ОГРН эмитента 1027809173512
1.5. ИНН эмитента 7825003647
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02740-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.urenergoservice.ru/8696542
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 мая 2012 года, г. Санкт-Петербург, ул. Караванная, д. 1
2.3. Кворум общего собрания: 68, 79 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрание членов счетной комиссии.
Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 743 392
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 511 371
Наличие кворума есть (68,79%)
Формулировка проекта решения, поставленная на голосование:
Избрать счетную комиссию в следующем составе:
1. Грейцман Сергей Александрович
2. Яскевич Елизавета Сергеевна
3. Егорова Татьяна Сергеевна
Итоги голосования по вопросу № 1: «за» - 511 371, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Формулировка решения принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №1:
Избрать счетную комиссию в следующем составе:
1. Грейцман Сергей Александрович
2. Яскевич Елизавета Сергеевна
3. Егорова Татьяна Сергеевна
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета (счета) о прибылях и об убытках.
Информация о наличии кворума по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 743 392
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 511 371
Наличие кворума есть (68,79%)
Формулировка проекта решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет (счет) о прибылях и об убытках.
Итоги голосования по вопросу № 2: «за» - 511 371, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Формулировка решения принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №2: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет (счет) о прибылях и об убытках.
3. Распределение прибылей и убытков по результатам 2011, утверждение размера дивидендов.
Информация о наличии кворума по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 743 392
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 511 371
Наличие кворума есть (68,79%)
Председатель собрания Смирнов А.А. сообщил, что Совет директоров ОАО «НИИТМАШ» на своем заседании рекомендовал общему собранию не производить выплату дивидендов по итогам 2011 финансового года, прибыль не распределять.
Формулировка проекта решения, поставленная на голосование:
Дивиденды по итогам 2011 финансового года не выплачивать, прибыль за 2011 год не распределять.
Итоги голосования по вопросу № 3: «за» - 511 371, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Формулировка решения принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №3: Дивиденды по итогам 2011 финансового года не выплачивать, прибыль за 2011 год не распределять.
4. Избрание Ревизора Общества.
Информация о наличии кворума по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 743 392
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 511 371
Наличие кворума есть (68,79%)
Формулировка проекта решения, поставленная на голосование:
Избрать Ревизором Общества Кузьмина Виталия Викторовича.
Итоги голосования по вопросу № 4: «за» - 511 371, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Формулировка решения принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №4: Избрать Ревизором Общества Кузьмина Виталия Викторовича.
5. Утверждение Аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 743 392
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 511 371
Наличие кворума есть (68,79%)
Формулировка проекта решения, поставленная на голосование:
Утвердить Аудитором Общества на 2012 год ООО «ФИНЭК-КОНСАЛТ-АУДИТ».
Итоги голосования по вопросу № 5: «за» - 511 371, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Формулировка решения принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №5: Утвердить Аудитором Общества на 2012 год ООО «ФИНЭК-КОНСАЛТ-АУДИТ».
6. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества
Информация о наличии кворума по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 743 392
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 511 371
Наличие кворума есть (68,79%)
Формулировка проекта решения, поставленная на голосование:
Утвердить количественный состав Совета директоров Общества на 2012 год – 5 членов Совета директоров.
Итоги голосования по вопросу № 6: «за» - 511 371, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Формулировка решения принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №6: Утвердить количественный состав Совета директоров Общества на 2012 год – 5 членов Совета директоров.
7. Избрание членов Совета директоров Общества
Информация о наличии кворума по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список с учетом коэффициента кумулятивного голосования = 5 3 716 960
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования = 5 2 556 855
Наличие кворума есть (68,79%)
Формулировка проекта решения, поставленная на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Кравченко Владимир Борисович
2. Смирнов Александр Александрович
3. Шардыко Владимир Александрович
4. Рихтиков Игорь Николаевич
5. Миронова Вероника Леонидовна
Итоги голосования по вопросу № 7:
1. Кравченко Владимир Борисович
«за» - 511 357, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2. Смирнов Александр Александрович
«за» - 511 357, «против» - 0, «воздержался» - 0.
3. Шардыко Владимир Александрович
«за» - 511 357, «против» - 0, «воздержался» - 0.
4. Рихтиков Игорь Николаевич
«за» - 511 357, «против» - 0, «воздержался» - 0.
5. Миронова Вероника Леонидовна
«за» - 511 357, «против» - 0, «воздержался» - 0.
число голосов за каждый из вариантов голосования, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными - 70.
Формулировка решения принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №7:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Кравченко Владимир Борисович
2. Смирнов Александр Александрович
3. Шардыко Владимир Александрович
4. Рихтиков Игорь Николаевич
5. Миронова Вероника Леонидовна.
8. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Информация о наличии кворума по восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 743 392
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 511 371
Наличие кворума есть (68,79%)
Число голосов необходимых для принятия решения по вопросу повестки дня №8
в соответствии с п. 2 ст. 92.1 Закона «Об акционерных обществах»,
? голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимавших
участие в собрании
более 75%
Формулировка проекта решения, поставленная на голосование:
Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования по вопросу № 8: «за» - 511 357, «против» - 14, «воздержался» - 0.
Решение принято 99,99 % «за» голосов акционеров, принимавших участие в собрании.
Формулировка решения принятого годовым общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №8: Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «НИИТМАШ» В.Б. Кравченко
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 12 г. М.П.