“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “СУ-73”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “СУ-73”
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом. 11
1.4. ОГРН эмитента 1027739163968
1.5. ИНН эмитента 7704008190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08106-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.su73.vpaktiv.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения: 24 мая 2012 г.
Место проведения г. Москва, ул. Братьев Фонченко, дом 9 “а”
2.4. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2 463 000 шт.
Для участия в собрании зарегистрировалось 6 акционеров и их представителей, которые в совокупности обладают 1 242 639 голосующими акциями, что составляет 50,45 % от общего числа голосов акционеров, имевших право на участие в собрании.
Собрание является правомочным.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли.
2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Утверждение Изменений к Уставу Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли.
Вопрос (формулировка решения), поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
«ЗА» - 1 242 639 голос, или 100 % голосующих акций
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет голосов.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Вопрос (формулировка решения), поставленный на голосование:
Избрать в Наблюдательный совет Общества:
1. Крылов Владимир Александрович
2. Неизвестная Надежда Алексеевна
3. Павличенков Николай Алексеевич
4. Жмак Михаил Иванович
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
«ПРОТИВ» всех кандидатов: нет кумулятивных голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам: нет кумулятивных голосов
При голосовании «ЗА» голоса распределились следующим образом:
КАНДИДАТЫ КОЛИЧЕСТВО КУМУЛЯТИВНЫХ ГОЛОСОВ
1. Крылов Владимир Александрович 1 242 639
2. Неизвестная Надежда Алексеевна 1 242 639
3. Павличенков Николай Алексеевич 1 242 639
4. Жмак Михаил Иванович 1 242 639
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Кворума для принятия решения по данному вопросу не имеется.
Итоги голосования не подводились.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
4. Избрание членов Счетной комиссии Общества:
Вопрос (формулировка решения), поставленный на голосование:
Избрание членов Счетной комиссии Общества:
1. Арзамазова Валентина Ивановна
2. Богданова Татьяна Павловна
3. Рункова Любовь Васильевна
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
Кандидаты За Против Воздержался Недействительных Не голосовал РЕШЕНИЕ
1. Арзамазова Валентина Ивановна ПРИНЯТО
голосов 1 242 639 нет нет нет нет
%% 100 0 0 0 0
2. Богданова Татьяна Павловна
ПРИНЯТО
голосов 1 242 639 нет нет нет нет
%% 100 0 0 0 0
3. Рункова Любовь Васильевна ПРИНЯТО
голосов 1 242 639 нет нет нет нет
%% 100 0 0 0 0
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
5. Утверждение Аудитора Общества.
Вопрос (формулировка решения), поставленный на голосование:
Утвердить Аудитором Общества ООО "Аудит -ЛПЛ".
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
«ЗА» - 1 242 639 голосов, или 100 % голосующих акций
«ПРОТИВ» - нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет голосов,
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
6. Утверждение Изменений в Устав Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Изменения в Устав Общества.
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
«ЗА» - 1 242 639 голосов, или 100 % голосующих акций.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Принятое по 1-му вопросу повестки дня решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Принятое по 2-му вопросу повестки дня решение:
По большинству поданных голосов в Наблюдательный совет Общества избраны:
1. Крылов Владимир Александрович
2. Неизвестная Надежда Алексеевна
3. Павличенков Николай Алексеевич
4. Жмак Михаил Иванович
Кроме того, в состав Наблюдательного совета без голосования включается Представитель г. Москвы
5. Романенко Ирина Борисовна
Принятое по 3-му вопросу повестки дня решение:
Решение не принято.
Принятое по 4-му вопросу повестки дня решение:
Избрать членами Счетной комиссии Общества:
1. Арзамазова Валентина Ивановна
2. Богданова Татьяна Павловна
3. Рункова Любовь Васильевна
Принятое по 5-му вопросу повестки дня решение:
Утвердить Аудитором Общества ООО "Аудит ЛПЛ".
Принятое по 6-му вопросу повестки дня решение:
Утвердить Изменения в Устав Общества.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.
29 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1.
Генеральный директор Н.А.Павличенков
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” мая 20 12 г. М.П.