«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Газпромнефть - Московский НПЗ».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпромнефть - МНПЗ».
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109429, г. Москва, Капотня, 2 квартал, дом 1, корпус 3.
1.4. ОГРН эмитента 1027700500190
1.5. ИНН эмитента 7723006328
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00084-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mnpz.gazprom-neft.ru
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
Получены 6 (шесть) опросных листов членов Совета директоров, принявших участие и голосовавших по вопросу повестки дня.
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: Предварительное определение позиции Общества при голосовании (принятии решений) по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) хозяйственных обществ, акционером (участником) которых является Общество.
Решили:
1. Согласовать позицию Общества по голосованию его представителя на годовом общем собрании акционеров МГОАО «Промжелдортранс» по следующей повестке дня:
1. Об утверждении годового отчета МГОАО «Промжелдортранс».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) МГОАО «Промжелдортранс».
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2011 года.
4. Об утверждении аудитора МГОАО «Промжелдортранс» на 2012 год.
5. Об избрании Совета директоров МГОАО «Промжелдортранс».
6. Об избрании Ревизионной комиссии МГОАО «Промжелдортранс».
2. Согласовать позицию Общества по голосованию его представителя на годовом общем собрании акционеров ОАО «МНХБ» по следующей повестке дня:
1. Об избрании счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
4. О распределении прибыли и выплате дивидендов.
5. Об избрании членов Совета директоров Банка.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
7. Об утверждении внешнего аудитора Банка.
8. Утверждение новой редакции Устава Банка.
9. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Банка.
10. Утверждение новой редакции Положения о Правлении Банка.
11. Утверждение новой редакции Порядка проведения общего собрания акционеров Банка.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 г., Протокол № 30.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт -
начальник правового Управления
(на основании Доверенности
№ 164 от 14.05.2012 г.) ____________________ М.М. Никитина
(подпись)
3.2. Дата «30» мая 2012 г. М.П.