1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Центрторг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Центрторг»
1.3. Место нахождения эмитента
394000, г. Воронеж, проспект Революции, 58
1.4. ОГРН эмитента
1033600016670
1.5. ИНН эмитента
3650000966
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40045-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://web.vrn.ru/ctrg/
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров ОАО «Центрторг» и его повестке дня, а также о решении,принятом советом директоров, об образовании единоличного исполнительного органа».
Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров: 30 мая 2012 года
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2012 года.
Повестка дня:
1.«Об образовании исполнительного органа ОАО «Центрторг» в лице управляющей организации-ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ» (о продлении срока действия Договора с управляющей организацией от 24.11.2003г.).
Присутствовало:7 членов совета директоров,кворум -100%
Голосовали: «За»-7 человек, «Против»-нет, «Воздержавшихся»-нет.
Содержание принятого советом директоров акционерного общества решения:
Образовать исполнительный орган ОАО «Центрторг» в лице управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью Консалтинговая Фирма «ЦЕНТРТОРГ». Утвердить Дополнительное соглашение № 6 к Договору от 24.11.2003 г. «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Центрторг» управляющей организации – обществу с ограниченной ответственностью Консалтинговая Фирма «ЦЕНТРТОРГ» о продлении срока действия названного Договора, изложив пункт 8.2 Договора в следующей редакции:
«8.2. Настоящий Договор заключается на срок до 30 июня 2013года. Срок действия настоящего Договора может быть продлен по решению уполномоченных органов Управляемой (Советом директоров) и Управляющей организации (Единственным участником)».
Поручить Председателю Совета директоров Дудареву В.А. подписать от имени ОАО «Центрторг» дополнительное соглашение № 6 к вышеуказанному Договору.
Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая Фирма «ЦЕНТРТОРГ» доли в уставном капитале акционерного общества: не имеет.
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: не участвует.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2012года, протокол №14