о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество"Тамбовский опытный редукторный завод"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО "ТОРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 392523, Российская Федерация, Тамбовская обл., Тамбовский р-он, п. Строитель, промышленная зона, стр. 42 Б.
1.4. ОГРН эмитента 1076820000179
1.5. ИНН эмитента 6820024842
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 43451-А
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://respect-tambov.ru,
http://респект-тамбов.рф
2. Содержание сведения
Открытое акционерное общество «Тамбовский опытный редукторный завод» (далее также – Общество) сообщает о том, Генеральным директором Общества (Распоряжение Генерального директора Общества «№1от 30.05.2012 г.) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание) со следующими параметрами:
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 30.06.2012г.,
Тамбовская обл., Тамбовский р-он, п. Строитель, промышленная зона, стр.42 Б, ОАО «ТОРЗ», кабинет Генерального директора, 10.00 часов
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: -
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): с 09.30 часов
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
30.05.2012г.
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
4. Избрание Ревизора Общества
5. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества
6. Избрание Генерального директора Общества
7. Утверждение аудитора Общества
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления акционерам в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 09.00. до 12.00., по адресу: 392523, Российская Федерация , Тамбовская обл., Тамбовский р-он,
п. Строитель, промышленная зона, стр. 42 Б, ОАО «ТОРЗ», помещение бухгалтерии, а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.
Генеральный директор
ОАО «ТОРЗ» _____________ Топорков С.В.
(подпись)
М.П.
Дата "30" мая 2012г.