«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС»
1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А
1.4. ОГРН эмитента 1024701893336
1.5. ИНН эмитента 4716016979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30.05.2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.06.2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об обязательном применении прямых долгосрочных контрактов на поставки металлопродукции с формулой цены с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минпромторга России от 20.12.2010 № 1243.
2. О прекращении участия ОАО «ФСК ЕЭС» в Некоммерческом Партнерстве «Инновации в электроэнергетике».
3. Об утверждении Председателя Центральной конкурсной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС».
4. Об отчете об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2012 года и плане работы Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2012 года.
5. Об одобрении дополнительного соглашения № 10 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 29.06.2010 № 20/10 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении соглашения о намерениях между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДВЭУК» по консолидации электросетевых объектов на острове Русский, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора на выполнение работ по оперативному обслуживанию, ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДВЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении внесения изменений в условия договора, действующего на настоящий момент (в рамках протокола Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 17 ноября 2010 года № 118).
10. О рассмотрении Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопроса об одобрении внесения изменений в инвестиционные договоры, действующие на настоящий момент (в рамках протокола Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 17 ноября 2010 года № 118).
11. О рассмотрении Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопроса об одобрении внесения изменений в инвестиционные договоры, действующие на настоящий момент (в рамках протокола Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 17 ноября 2010 года № 118).
12. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС».
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению
и стратегическим коммуникациям ОАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности от 13.03.2012 № 107-12)
В. В. Фургальский
(подпись)
3.2. Дата 30 мая 2012 г. М.П.