«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некомерческих организаций – наименование) Открытое акционерное общество «АВТОБАЗА № 5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автобаза № 5»
1.3. Место нахождения эмитента Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, дом 9
1.4. ОГРН эмитента 1025001415383
1.5. ИНН эмитента 5010009259
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 02904А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации. www.autobase5.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации. -
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1002904А13052011
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания. Кворум общего собрания. 17 мая 2012 года, Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, дом 9Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров состоит из 2980 голосующих акций общества. Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров владеют 2980 голосующими акциями общества, представляющими право голоса по всем вопросам компетенции годового общего собрания. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их представители, которые в совокупности владеют 2458 акциями общества, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 82,82 процента от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним. 2.5. Формулировка решений, принятых общим собранием
1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров. За – 2468 (100%) Против - нет Воздержавшиеся- нет Утвердить предложенный Советом директоров «Порядок ведения Общего собрания акционеров»
2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии. За каждую кандидатуру – 2468 (100%) Против - нет Воздержавшиеся- нет Утвердить счетную комиссию в составе 3 человек, персонально: Губенок Игорь Владимирович, Потапов Аркадий Николаевич, Шевлякова Людмила Сергеевна.
3. Утверждение годового отчета ОАО «АВТОБАЗА № 5» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. За – 2468 (100%) Против - нет Воздержавшиеся- нет Утвердить предложенный Советом директоров годовой отчет ОАО «АВТОБАЗА № 5» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. За – 2468 (100%) Против - нет Воздержавшиеся- нет Прибыль по результатам деятельности Общества за 2011 год составила 34000 (Тридцать четыре тысячи) рублей. Выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2011 год не производить, всю прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.
5. Утверждение аудитора ОАО «АВТОБАЗА № 5». За – 2468 (100%) Против - нет Воздержавшиеся- нет -Утвердить в качестве внешнего аудитора ОАО «АВТОБАЗА № 5» на 2011 и 2012 годы Общество с ограниченной ответственностью «Аудитточмаш».
6. Избрание Совета директоров Общества. За каждого из кандидатов по 2468 (20%) Против - нет Воздержавшиеся- нет Избрать Совет директоров ОАО «АВТОБАЗА № 5» в следующем составе: Бахтиев А.О., Бугай В.А., Добродеев А.В., Седов С.А., Чубик П.В.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества». За каждую кандидатуру – 1725 (100%) Против - нет Воздержавшиеся- нет Избрать ревизионную комиссию ОАО «АВТОБАЗА № 5» в следующем составе: Бабух Е.А., Кутров А.А., Миронова Т.А.(при голосовании не учитывались голоса, принадлежащие вновь избранным членам Совета директоров)
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор А.В.Добродеев3.2. Дата «17» мая 2012 г.