ОАО "Автоколонна 1138" – Решение общего собрания
Решение общего собрания
Раскрытие информации о существенных фактах
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Автоколонна 1138»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоколонна 1138»
13 Место нахождения Эмитента: 150048, г Ярославль, Силикатное шоссе, д15
14 ОГРН эмитента: 1027600791525
15 ИНН 7605004130 КПП 760501001
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00626-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwvestnikaoru/openinfo/emitents/?id=779&alph=0&npage=1
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
22 Форма проведения общего собрания: собрание
23 Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2012 года; г Ярославль, Силикатное ш, 15, актовый зал
24 Кворум общего собрания: общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 4180, что составляет 87,6494 % от общего числа голосов Кворум по всем вопросам имеется
ВОПРОС 1 Выборы счетной комиссии
Слушали председателя собрания Бисерова Геннадия Михайловича о том, что решением Совета директоров ОАО «Автоколонна 1138» в списки кандидатов для избрания в состав счетной комиссии включены 4 кандидата:
1) Сухоруков СА
2) Паршина ЕГ
3) Коновалова ТМ
4) Фурманов ВП
Вопрос поставлен на голосование
№ п/п ФИО Количество поданных голосов
«ЗА» «ПРОТИВ»
всех кандидатов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
по всем кандидатам
Число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Число голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1 Сухоруков СА 2711 64,8565 1469 35,1435 - -
2 Паршина ЕГ 2711 64,8565 1469 35,1435 - -
3 Коновалова ТМ 2711 64,8565 1469 35,1435 - -
4 Фурманов ВП 2711 64,8565 1469 35,1435 - -
Выборы членов счетной комиссии Общества состоялись
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ СЧЕТНУЮ КОМИССИИЮ ОАО «Автоколонна 1138»
№ п/п Ф И О члена счетной комиссии
1 Сухоруков Сергей Алексеевич
2 Паршина Елена Геннадьевна
3 Коновалова Татьяна Михайловна
4 Фурманов Владимир Павлович
ВОПРОС 2 Избрание на должность Генерального директора Общества
Выступил Председатель Совета директоров Общества Бисеров Г М о поступлении заявления на избрание Генерального директора Общества Чугунова В Н Других заявок от акционеров не поступало Совет директоров заявление предоставил на рассмотрение общего годового собрания
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали:
«ЗА» – 2711 голосующих акций
«ПРОТИВ» – 1469 голосующих акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет
Решение: избрать генеральным директором Общества – Чугунова Василия Николаевича сроком на 5 лет
ВОПРОС 3 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2011 год, отчет ревизионной комиссии
По рекомендации акционеров Общества, в связи с тем, что с годовым отчетом Общества мог ознакомиться каждый акционер за 20 дней до собрания доклад не зачитывался , заявок на выступление по этому вопросу не поступило, вопрос был вынесен на голосование
Голосовали:
«ЗА» – 2711 голоса или 64,8565 % от голосующих акций
«ПРОТИВ» – 1469 голосов или 35,1435 % от голосующих акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет
Решение: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность , в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год, отчет ревизионной комиссии
ВОПРОС 4 Утверждение аудитора Общества
В Совет директоров Общества поступило одно предложение акционера Бисерова ГМ с предложением кандидатуры аудитора ООО « Аудит – Гарант»
Совет директоров Общества данную кандидатуру поддержал
Вопрос поставлен на голосование
Голосовали:
«ЗА» – 2711 голосов или 64,8565 % от голосующих акций
«ПРОТИВ» – 1469 голосов или 35,1435 % голосующих акций
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет
Решение: утвердить аудитором Общества ООО « Аудит – Гарант»
ВОПРОС 5 Избрание членов Совета директоров Общества
В совет директоров Общества поступило заявление акционера Бисерова ГМ с предложением кандидатов в Совет директоров
1 Бисерова ГМ
2 Бисерова МГ
3 Шереметьеву ТН
4 Чугунова ВН
5 Чугунова НВ
От акционера Общества ООО «ЯрКамп» выдвинуты кандидатуры в Совет директоров
Лемешкин ЕВ
Лихачев ФА
Середняков ДВ
Скрябин АЛ
Согласно решения Совета директоров кандидаты в члены Совета директоров включены в бюллетень для тайного голосования :
1Бисеров ГМ
2Бисеров МГ
3Лемешкин ЕВ
4Лихачев ФА
5Шереметьева ТН
6 Чугунов ВН
7 Чугунов НВ
8 Середняков ДВ
9 Скрябин АЛ
Председатель счетной комиссии Голубев ЕВ инструктирует акционеров о порядке кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества
Итоги голосования по данному вопросу
№ п/п
ФИО Количество поданных голосов
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов % от общего числа голосов Число голосов % от общего числа голосов Число голосов % от общего числа голосов
1 Бисеров ГМ 3754 12,8298 - - - -
2 Бисеров МГ 3754 12,8298 - - - -
3 Лемешкин ЕВ 5140 17,5666 - - - -
4 Лихачев ФА 5140 17,5666 - - - -
5 Шереметьева ТН 3789 12,9494 - - - -
6 Чугунов ВН 3922 13,4040 - - - -
7 Чугунов НВ 3754 12,8298 - - - -
8 Середняков ДВ 2 0,0068 - - - -
9 Скрябин АЛ 1 0,0034 - - - -
Выборы членов Совета директоров состоялись
В Совет директоров Общества избраны:
Бисеров Геннадий Михайлович
Бисеров Михаил Геннадьевич
Лемешкин Евгений Викторович
Лихачев Федор Александрович
Шереметьева Таисия Николаевна
Чугунов Василий Николаевич
Чугунов Николай Васильевич
ВОПРОС 6 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
В Совет директоров Общества поступило одно заявление по кандидатам в члены ревизионной комиссии от акционера Бисерова ГМ и предложил следующих кандидатов:
1 Копрову Елену Евгеньевну
2 Сененко Ирину Анатольевну
3 Ильичеву Ирину Алексеевну
Совет директоров Общества рекомендовал включить вышеперечисленных лиц кандидатами в бюллетень для голосования и избрания в ревизионную комиссию
Председатель счетной комиссии Голубев ЕВ довел до сведения акционеров, что голоса членов Совета директоров в голосовании в ревизионную комиссию не учитываются
Вопрос поставлен на голосование
№ п/п ФИО Количество поданных голосов
«ЗА» «ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов % от общего числа Число голосов % от общего числа Число голосов % от общего числа
1 Копрова Е Е 2189 59,8414 1469 40,1586 - -
2 Сененко И А 2189 59,8414 1469 40,1586 - -
3 Ильичева И А 2189 59,8414 1469 40,1586 - -
Выборы членов ревизионной комиссии состоялись
В ревизионную комиссию избраны:
1 Копрова Елена Евгеньевна
2 Сененко Ирина Анатольевна
3 Ильичева Ирина Алексеевна
ВОПРОС 5 Объявление дивидендов Общества по результатам финансового года
Выступил председатель Совета директоров Общества Бисеров ГМ о том, что в Совет директоров Общества поступило 1 заявление по выплате дивидендов Общества за 2011 год
Предложение поступило от акционера ООО «ЯрКамп», со следующей формулировкой:
«Дивиденды за 2011 год выплатить в размере 100 % (ста процентов)от чистой прибыли Общества»
Совет директоров Общества принял решение вынести заявку по выплате дивидендов Общества за 2011 год на рассмотрение акционеров на общем годовом собрании Общества
Голосовали:
«ЗА» – 1469 голосов или 35,1435% от голосующих акций
«Против» - 2711 голосов или 64,8565% от голосующих акций
«Воздержался» - нет
Вопросов, заявок на выступления, замечаний по ведению собрания в президиум собрания не поступало
25 Дата составления протокола общего собрания: 25 мая 2012г
3 Подпись
31 Наименование должности, ИО Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Чугунов ВН
32 Дата: 30052012