"О решениях, принятых годовым общим собранием акционеров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
"Таганрогский авиационный научно-технический
комплекс им. Г.М. Бериева"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева
1.3. Место нахождения эмитента 347923, г. Таганрог, Площадь Авиаторов, д.1.
1.4. ОГРН эмитента 1026102571065
1.5. ИНН эмитента 6154028021
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30361-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084;
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)
- Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания.
- Совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
- 25 мая 2012 года;
- Российская Федерация, 347923, Ростовская область, г. Таганрог,
Площадь Авиаторов, д. 1.
2.4. Кворум общего собрания.
- Более 50%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Повестка дня
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
По первому вопросу Повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2011 год»:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании 292 307
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании 283 858
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1 Повестки дня:
Голосование по вопросу № 1 повестки дня проводилось бюллетенем № 1
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Варианты голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования В % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
ЗА 283 743 99.9595
ПРОТИВ 21 0.0074
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 0.0007
Не голосовали 22 0.0077
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
По второму вопросу Повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год»:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании 292 307
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании 283 858
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу № 2 Повестки дня:
Голосование по вопросу № 2 повестки дня проводилось бюллетенем № 1
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Варианты голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования В % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
ЗА 283 745 99.9602
ПРОТИВ 21 0.0074
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 22 0.0077
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
По третьему вопросу Повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2011 года»:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании 292 307
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании 283 858
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу № 3 Повестки дня:
Голосование по вопросу № 3 повестки дня проводилось бюллетенем № 1
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2011 финансового года:
- вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии не выплачивать;
- дивиденды по размещенным акциям Общества не выплачивать;
- на формирование резервного фонда -5% - 232,5 тыс. руб.
- оставшуюся чистую прибыль в сумме 4 417,5 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества.
Варианты голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования В % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
ЗА 283 736 99.9570
ПРОТИВ 27 0.0095
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 0.0011
Не голосовали 22 0.0077
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2011 финансового года:
- вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии не выплачивать;
- дивиденды по размещенным акциям Общества не выплачивать;
- на формирование резервного фонда -5% - 232,5 тыс. руб.
- оставшуюся чистую прибыль в сумме 4 417,5 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества.
По четвертому вопросу Повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании 2 630 763
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании 2 554 722
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу № 4 Повестки дня:
Голосование по вопросу № 4 повестки дня проводилось бюллетенем № 2
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами Совета директоров Общества:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
ЗА
(по кандидату) Против Воздержался Не голосовали
1. Бобрышев Александр Петрович 283 501 0 288 244
2. Богданов Сергей Иванович 26
3. Введенский Валерий Георгиевич 283 396
4. Елисеев Дмитрий Анатольевич 283 396
5. Кобзев Виктор Анатольевич 284 687
6. Коносов Сергей Николаевич 283 396
7. Погосян Михаил Асланович 284 248
8. Полевщиков Денис Витальевич 14
9. Савицких Николай Владимирович 284 338
10. Субботин Александр Михайлович 6
11. Тумасов Дмитрий Михайлович 283 385
12. Эль Сайд Андрей Фаузи 283 383
В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 9.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Бобрышев Александр Петрович
2. Введенский Валерий Георгиевич
3. Елисеев Дмитрий Анатольевич
4. Кобзев Виктор Анатольевич
5. Коносов Сергей Николаевич
6. Погосян Михаил Асланович
7. Савицких Николай Владимирович
8. Тумасов Дмитрий Михайлович
9. Эль Сайд Андрей Фаузи
По пятому вопросу Повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:
В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) общества. Таким образом, в голосовании по вопросу № 5 повестки дня не принимали участие 2 голосующих акций.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании 292 305
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании 283 856
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу № 5 Повестки дня:
Голосование по вопросу № 5 повестки дня проводилось бюллетенем № 3
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Аистова Светланa
Леонидовна 186 035 65.5385 97 567 34.3720 57 0.0201 168 0.0591
2. Березина Марина Александровна 186 035 65.5385 97 567 34.3720 57 0.0201 168 0.0591
3. Котов Кирилл
Сергеевич 186 035 65.5385 97 567 34.3720 57 0.0201 168 0.0591
4. Курбатова Светлана
Геннадьевна 186 035 65.5385 97 567 34.3720 57 0.0201 168 0.0591
5. Малецкий Евгений
Генрихович 97 616 34.3892 95 996 33.8186 90 047 31.7228 168 0.0591
6. Церт Сергей
Владимирович 185 986 65.5212 97 594 34.3815 64 0.0226 183 0.0644
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Аистова Светлана Леонидовна
2. Березина Марина Александровна
3. Котов Кирилл Сергеевич
4. Курбатова Светлана Геннадьевна
5. Церт Сергей Владимирович
По шестому вопросу Повестки дня «Утверждение аудитора Общества»:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании 292 307
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании 283 858
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу № 6 Повестки дня:
Голосование по вопросу № 6 повестки дня проводилось бюллетенем № 3
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2012г. - закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит», г. Москва, ОГРН 1027700114639
Варианты голосования: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования В % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
ЗА 279 875 98.5969
ПРОТИВ 2 0.0007
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4 0.0014
Не голосовали 22 0.0077
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общества на 2012г. - закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит», г. Москва, ОГРН 1027700114639
2.7. Дата составления протокола общего собрания.
- 30 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________________ В.А. Кобзев
(подпись)
3.2. Дата «30» мая 2012 г. М.П.