о существенном факте: «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, Открытого акционерного общества Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз».
(п. 6.2.2.5. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТМКБ «Союз»
1.3. Место нахождения эмитента 140080, Московская область, город Лыткарино, промзона Тураево, строение 10
1.4. ОГРН эмитента 1035004901700
1.5. ИНН эмитента 5026000759
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03861-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11190
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения:
Общее количество членов Совета директоров: 5 человек.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, а именно: 5 человек (Ю.К. Семак, Н.Н. Яковлев, В.В. Гаврик, Е.В. Серёгин, М.С. Бычков). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение заключения договора по передаче имущества ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», вносимого в оплату дополнительных акций ОАО ТМКБ «Союз».
Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» со следующими параметрами сделки:
стороны сделки: открытое акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ОАО ТМКБ «Союз» (далее также – Общество);
- заинтересованная сторона – акционер ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», владеющее более 20% обыкновенных акций эмитента;
- предмет договора: передача Обществом в собственность ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» дополнительно выпускаемых акций Общества по цене размещения, установленной Советом директоров Общества (протокол № 04 от 14.04.2012 г.), определяемой в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности» в обмен на имущество;
- стоимость передаваемого имущества: 1 120 000,00 руб.;
- характеристика акций:
Вид, категория, тип, форма ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные;
Номинальная стоимость одной акции – 0,50 (Ноль руб. 50 коп.) руб.;
Общее количество ценных бумаг доп. выпуска – 160 (Сто шестьдесят) штук; количество ценных бумаг доп. выпуска, передаваемое ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» – 160 (Сто шестьдесят) штук;
Цена размещения одной ценной бумаги – 7 000,00 (Семь тысяч) рублей 00 коп.;
- имущество передается на основании акта приема-передачи в течение 30 дней после заключения договора;
- в течение 5 дней с даты подписания акта приема-передачи имущества Общество обязуется передать ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» акции дополнительного выпуска в количестве 160 (Сто шестьдесят) штук.
В случае признания РО ФСФР России в ЦФО выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся, Общество возвращает имущество, переданное ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
Результаты голосования: «ЗА» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
2. Утверждение решения о выпуске дополнительных акций Общества.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО ТМКБ «Союз» со следующими параметрами:
- вид, категория (тип), форма дополнительно выпускаемых акций - именные обыкновенные бездокументарные
- номинальная стоимость одной акции – 0,50 (Ноль руб. 50 коп.) руб.;
- цена размещения всех акций дополнительного выпуска – 1 120 000,00 руб.;
- цена размещения одной дополнительной акции Общества (по результатам независимой оценки) – 7 000,00 (Семь тысяч) руб.00 коп.;
- количество дополнительно выпускаемых акций – 160 (Сто шестьдесят) штук;
- способ размещения дополнительно выпускаемых акций – закрытая подписка;
- круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
- акционеры Открытого акционерного общества Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз», голосовавших против или не принявших участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки обыкновенных именных акций, и имеющих на основании статьи 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» преимущественное право приобретения обыкновенных именных акций, размещаемых посредством закрытой подписки в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций по состоянию на 17 апреля 2012 года (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении данного дополнительного выпуска акций),
- потенциальные приобретатели ценных бумаг – участники закрытой подписки:
№ п/п Наименование
ОГРН Категория приобретателя
1. Открытое акционерное общество
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
1035003364021
акционер Общества
- форма оплаты: к оплате уставного капитала Общества принять денежные средства в валюте Российской Федерации и неденежные средства.
Оплата дополнительно размещаемых акций в полном объеме должна быть произведена не позднее даты окончания размещения дополнительных акций.
Виды неденежных средств, принимаемых к оплате при приобретении ценных бумаг дополнительного выпуска: Эрозионная супердрель мод. ОСТ-3020NB, 1 шт.
Результаты голосования: «ЗА» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 29 мая 2012г. в 16 час. 00 мин.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 29 мая 2012г. № 05.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.Н. Яковлев
ОАО ТМКБ «Союз» (подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.