о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Агропромышленное общество "Тайцы"
(далее именуемое: ОАО "АПО "Тайцы" или "Общество"
или "акционерное общество" или "эмитент")
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АПО "Тайцы"
1.3. Место нахождения эмитента 188340, Российская Федерация, Ленинградская область,
Гатчинский район, д. Большие Тайцы, ул. Санаторская, д. 24
1.4. ОГРН эмитента 1034702090752
1.5. ИНН эмитента 4719024576
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02880-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.inform-prof.ru/catalog/Taicy/
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).
Собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 г.
Место проведения общего собрания акционеров: 188340, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район,
д. Большие Тайцы, ул. Санаторская, д. 24.
Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут 29 июня 2012 г.
Бюллетени для голосования не направляются.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания).
11 часов 00 минут 29 июня 2012 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).
Общее собрание акционеров не проводится в форме заочного голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
07 июня 2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибылей и убытков за 2011 год.
2. Определение размеров дивидендов за 2011 год, формы, порядка и сроков их выплаты.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание ревизора Общества на 2012 год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год".
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
1. Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, необходимо предварительно договориться об этом по телефону: (812) 332-11-00.
2. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется с 09 июня 2012 г. по 29 июня 2012 г. по адресу: 188340, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Большие Тайцы, ул. Санаторская, д. 24 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время и в месте проведения Собрания.
3. По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, или его представителя (оформленному в письменном виде), ОАО "АПО "Тайцы" предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению. Информация (материалы), подлежащая предоставлению, копии информации (материалов), подлежащей предоставлению, по почтовым адресам не направляются.
4. В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется физическим лицом, которое включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, то данное лицо должно предъявить свой паспорт.
В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем физического лица, указанного в предыдущем абзаце, то представителю необходимо предъявить паспорт и нотариально удостоверенную доверенность от имени физического лица, имеющего право на участие в Собрании, на имя представителя физического лица или нотариально удостоверенную копию такой доверенности, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий.
В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем юридического лица, которое включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, и представитель действует от имени такого юридического лица на основании доверенности, то представителю необходимо предъявить паспорт и нотариально удостоверенную доверенность от имени юридического лица, имеющего право на участие в Собрании, на имя представителя юридического лица, или нотариально удостоверенную копию такой доверенности, или доверенность, оформленную в соответствии с пунктом 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий.
В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицом, которое вправе действовать от имени юридического лица, указанного в предыдущем абзаце, без доверенности на основании его учредительных документов или законодательства Российской Федерации, то лицу необходимо предъявить паспорт, нотариально заверенную копию учредительных документов (с изменениями) и нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность.
В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица, имеющего право на участие в Собрании, в результате передоверия, то представителю необходимо предоставить все выданные соответствующие доверенности (копии доверенностей), удостоверенные в установленном порядке.
Контактный телефон: (812) 332-11-00.
3. Подпись
3.1. Финансовый директор ОАО "АПО "Тайцы" В.Э. Семенова
(подпись)
3.2. Дата 30 мая 2012 г.
М.П.