Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Медиа группа "Война и Мир"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Медиа группа "Война и Мир"
1.3. Место нахождения эмитента: 197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 23, литера Д.
1.4. ОГРН эмитента: 1117847233822
1.5. ИНН эмитента: 7813503571
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00131-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.warmedia.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По третьему вопросу повестки дня: «Рекомендации по размеру дивиденда по обыкновенным именным акциям и порядку его выплаты»
Жорж Бернард Леклер- «ЗА»
Джастин Скрогги- «ЗА»
Таннер Андрей Юрьевич- «ЗА»
Патрик Хёрль- «ЗА»
Гэри Марензи- «ЗА»
“ЗА” – 5 голосов.
“ПРОТИВ” – 0
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0
Кворум есть.
По четвертому вопросу повестки дня: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров»
Жорж Бернард Леклер- «ЗА»
Джастин Скрогги- «ЗА»
Таннер Андрей Юрьевич- «ЗА»
Патрик Хёрль- «ЗА»
Гэри Марензи- «ЗА»
“ЗА” – 5 голосов.
“ПРОТИВ” – 0
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0
Кворум есть.
По пятому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров»
Жорж Бернард Леклер- «ЗА»
Джастин Скрогги- «ЗА»
Таннер Андрей Юрьевич- «ЗА»
Патрик Хёрль- «ЗА»
Гэри Марензи- «ЗА»
“ЗА” – 5 голосов.
“ПРОТИВ” – 0
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0
Кворум есть.
По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров»
Жорж Бернард Леклер- «ЗА»
Джастин Скрогги- «ЗА»
Таннер Андрей Юрьевич- «ЗА»
Патрик Хёрль- «ЗА»
Гэри Марензи- «ЗА»
“ЗА” – 5 голосов.
“ПРОТИВ” – 0
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0
Кворум есть.
По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров»
Жорж Бернард Леклер- «ЗА»
Джастин Скрогги- «ЗА»
Таннер Андрей Юрьевич- «ЗА»
Патрик Хёрль- «ЗА»
Гэри Марензи- «ЗА»
“ЗА” – 5 голосов.
“ПРОТИВ” – 0
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0
Кворум есть.
По восьмому вопросу повестки дня: «О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров»
Жорж Бернард Леклер- «ЗА»
Джастин Скрогги- «ЗА»
Таннер Андрей Юрьевич- «ЗА»
Патрик Хёрль- «ЗА»
Гэри Марензи- «ЗА»
“ЗА” – 5 голосов.
“ПРОТИВ” – 0
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0
Кворум есть.
По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение перечня информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления»
Жорж Бернард Леклер- «ЗА»
Джастин Скрогги- «ЗА»
Таннер Андрей Юрьевич- «ЗА»
Патрик Хёрль- «ЗА»
Гэри Марензи- «ЗА»
“ЗА” – 5 голосов.
“ПРОТИВ” – 0
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” – 0
Кворум есть.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По третьему вопросу повестки дня: не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
По четвертому вопросу повестки дня: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, 29 мая 2012 года.
По пятому вопросу повестки дня: созвать годовое общее собрание акционеров 28 июня 2012 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект, дом 19, отель Достоевский, зал Толстой, в форме собрания, определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 11 часов 00 минут.
По шестому вопросу повестки дня: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года
3.Определение количественного состава Совета директоров.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание Ревизора Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава общества в новой редакции.
По седьмому вопросу повестки дня: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
По восьмому вопросу повестки дня: определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения.
По девятому вопросу повестки дня: утвердить следующий перечень материалов, подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок его ознакомления:
1.Годовой отчет Общества.
2.Годовая бухгалтерская отчетность.
3.Заключение аудитора.
4.Заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5.Заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
6.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
7.Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
8.Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизоры Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы.
9. Сведения о предлагаемом аудиторе Общества.
10.Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
11.Проекты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
12.Проект Устава Общества в новой редакции.
Информация и материалы к годовому общему собранию акционеров представляются для ознакомления лицам, имеющим право принимать участие в собрании, и их уполномоченным представителям по адресу: 197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 23, литера Д с 9.00 до 17.00 в течение 20 дней до даты проведения собрания. Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения.
Акционеру необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, представителю – паспорт, доверенность, подтверждающую его полномочия и оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Документы, подлежащие предоставлению согласно ФЗ “Об акционерных обществах”, лица, имеющие право на участие в общем собрании, и их уполномоченные представители могут получить, представив заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы и оплатив стоимость копии.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 г. Протокол 3/12.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор / Федько В.Ф. /
3.2. Дата: 30 мая 2012г.