СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПСЗ "Янтарь"
13 Место нахождения эмитента 236005, РФ, г Калининград, площадь Гуськова, д 1
14 ОГРН эмитента 1023901861213
15 ИНН эмитента 3900000111
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02357-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://infonewregru/
2 Содержание сообщения
21Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
30 мая 2012 года
22Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
04 июня 2012 года
23Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Определение цены работ по доковому ремонту пл «Санкт-Петербург» зав № 01570 выполняемых ОАО «Адмиралтейские верфи» для ОАО «ПСЗ «Янтарь»
2 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
3 Определение цены продукции поставляемой ОАО «ПО «Севмаш» для ОАО «ПСЗ «Янтарь»
4 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
5 Одобрение сделки на сумму свыше 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату
6 Одобрение сделки на сумму свыше 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату
7 Определение цены выполняемых ОАО «33 СРЗ» для ОАО «ПСЗ «Янтарь» работ по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов Балтийской ВМБ Балтийского флота
8 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
9 Определение цены выполняемых ОАО «33 СРЗ» для ОАО «ПСЗ «Янтарь» работ по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов Балтийской ВМБ Балтийского флота
10 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
11 Об одобрении сделки на сумму свыше 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату
3 Подпись
31 ВРИО Генерального директора АВ Коновалов
(подпись)
32 Дата “30” мая 2012г МП