Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество “Мытищинский ремонтно-механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Мытищинский РМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 141007, Московская область, г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, д. 2/3
1.4. ОГРН эмитента: 1025003528362
1.5. ИНН эмитента: 5029006822
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13941-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.servis-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Общее количество членов Совета директоров по списку – 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек.
Кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки заседания Совета директоров:
Вариант голосованияЧисло голосовПоименно
«ЗА»5Кагинян Н.С., Муря А.Е., Гукасян К.Р., Куракина О.В., Юрченко Д.М.
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Решения приняты единогласно.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать председателем Совета директоров Кагиняна Н.С.;
2. Избрать секретарем Совета директоров Куракину О.В.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05. 2012г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012г., протокол № 4.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Е.Муря
3.2. Дата: 30.05.2012г.