Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать на сайте 1prime.ru

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество “Мытищинский ремонтно-механический завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Мытищинский РМЗ»

1.3. Место нахождения эмитента: 141007, Московская область, г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, д. 2/3

1.4. ОГРН эмитента: 1025003528362

1.5. ИНН эмитента: 5029006822

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13941-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.servis-reestr.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

Общее количество членов Совета директоров по списку – 5 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек.

Кворум для проведения заседания имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки заседания Совета директоров:

Вариант голосованияЧисло голосовПоименно

«ЗА»5Кагинян Н.С., Муря А.Е., Гукасян К.Р., Куракина О.В., Юрченко Д.М.

«ПРОТИВ»0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Решения приняты единогласно.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Избрать председателем Совета директоров Кагиняна Н.С.;

2. Избрать секретарем Совета директоров Куракину О.В.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05. 2012г.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012г., протокол № 4.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Е.Муря

3.2. Дата: 30.05.2012г.

Обсудить
Рекомендуем