о существенном факте: «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, Открытого акционерного общества Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз».
(п. 6.2.2.5. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТМКБ «Союз»
1.3. Место нахождения эмитента 140080, Московская область, город Лыткарино, промзона Тураево, строение 10
1.4. ОГРН эмитента 1035004901700
1.5. ИНН эмитента 5026000759
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03861-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11190
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения:
Общее количество членов Совета директоров: 5 человек.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, а именно: 5 человек (Ю.К. Семак, Н.Н. Яковлев, В.В. Гаврик, Е.В. Серёгин, М.С. Бычков). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования:
1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
Формулировка принятого решения:
«Избрать Председателем Совета директоров ОАО ТМКБ «Союз» Семака Юрия Кирилловича».
Результаты голосования: «ЗА» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 29 мая 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 29 мая 2012г. № 05.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.Н. Яковлев
ОАО ТМКБ «Союз» (подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.