ОАО «Лахденпохский леспромхоз» - Совет директоров
Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ЦБ
"Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)"
Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Лахденпохский леспромхоз»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Лахденпохский ЛПХ»
13 Место нахождения эмитента Республика Карелия, г Лахденпохья, ул АМаркова, д 4-А
14 ОГРН эмитента 1021000992110
15 ИНН эмитента 1012000230
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02736-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://homeonegoru/~lahdenpohja-lph
2 Содержание сообщения
Дата составления и номер протокола (заседания) Совета директоров ОАО «Лахденпохский леспромхоз»: Протокол б/н от 29052012 г
Решили:
Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Лахденпохский леспромхоз» в форме собрания
Дата проведения собрания: 29 июня 2012 года
Время проведения собрания (начало проведения) – 13 часов 00 минут
Время начала регистрации участников собрания – 12 часов 00 минут
Место проведения собрания – РФ, Республика Карелия, г Лахденпохья, ул Маркова, дом 4а
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года
3) Избрание Совета директоров Общества
4) Избрание ревизионной комиссии Общества
5) Избрание счетной комиссии Общества
6) Утверждение аудитора Общества
Утвердить следующий список кандидатов в Совет директоров Общества:
Патрушев Алексей Викторович;
Храмцов Максим Юрьевич;
Попков Андрей Борисович;
Букина Варвара Евгеньевна;
Одиноков Сергей Юрьевич
Утвердить следующий список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества:
Храмцова Алла Вячеславовна;
Яковлева Марина Борисовна;
Ивановская Евгения Владимировна
Утвердить следующий список кандидатов в Счетную комиссию Общества:
Мисловская Любовь Николаевна;
Трембицкая Мария Анатольевна;
Хуторцова Светлана Валерьевна
Включить в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Мастер-Эккаунтинг»
Предварительно утвердить годовой отчет исполнительного органа по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «Лахденпохский леспромхоз»
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение - не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2011 года
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределения неиспользованной прибыли за прошлые годы в размере 1 702 453 руб 14 коп:
- 124 578 руб 25 коп – направить покрытие убытка за 2011 год;
- 1 577 874 руб 89 коп – использовать согласно Сметы на различного рода выплаты социального, бытового и материального характера
Смета:
- проведение культурно-оздоровительных мероприятий 250 тыс руб
- перечисление согласно коллективному договору профсоюзному комитету доп средств для проведения культурно-массовой работы - 50 тысруб
- оказание благотворительной и финансовой помощи организациям – 200 тысруб
- единовременные поощрения работников Общества по результатам работы - 557 874,89 руб
- чествование юбиляров – выплата вознаграждения в связи с юбилеями – 100 тысруб
- материальная помощь и социальные выплаты работникам и пенсионерам Общества – 150 тысруб
- закупка спецодежды по допсписку – 20 тысруб
- выплата вознаграждений в связи с выходом на пенсию – 100 тысруб
- отраслевое соревнование лесорубов – 150 тысруб
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 29 мая 2012 года
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания:
Сообщения акционерам направляются заказными письмами по адресам акционеров, содержащимся в реестре акционеров, либо вручаются лично акционерам под роспись Сообщения должны быть направлены акционерам не позднее 08 июня 2012 г
Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
1) Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение аудитора
2) Сведения о кандидатах в Совет директоров
3) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества
4) Сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества
5) Сведения об аудиторе Общества
6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли за 2011 год, по выплате дивидендов по итогам 2011 года
7) Годовой отчет Общества
8) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании
В случае отсутствия у Председателя Совета директоров Общества Попкова АБ возможности участвовать в годовом общем собрании акционеров, уполномочить председательствовать на собрании генерального директора Общества Одинокова Сергея Юрьевича
3 Подпись
31 Генеральный директор (подпись)_________________________СЮ Одиноков
32 Дата 30 мая 2012 г МП