Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
11Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Румб»
12Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Румб»
13Место нахождения эмитента: 198188, Санкт-Петербург, ул Зайцева, д 41
14ОГРН эмитента: 1027802721198
15ИНН эмитента: 7805018589
16Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 72-1п-639
17Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: wwwspb-rumbnarodru
2 Содержание сообщения
21 Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
22 Дата , место, время проведения Годового общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года по адресу: Российская Федерация, 198188, г Санкт-Петербург, ул Зайцева, д41, в 16 часов 00 минут (время московское)
23 Время начало регистрации лиц, принимающих участие в Годовом общем собрании акционеров: 15 часов 00 минут
24 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров: 01 июня 2012 года
25 Повестка дня Годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества за 2011 год
2 Избрание членов совета директоров на очередной срок
3 Утверждение аудитора общества на 2012 год
4 Избрание членов ревизионной комиссии на очередной срок
5 Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года
Акционеры имеют возможность ознакомиться с документами и информацией (материалами) к Годовому общему собранию акционеров с 10-00 часов до 16-00 часов в рабочие дни по адресу: Санкт-Петербург, ул Зайцева, д 41
3 Подпись
31 Наименование должности, ИОФамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО «Румб» МКСалтаханов (подпись)
32 Дата: «30» мая 2012 года МП