о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро промышленной автоматики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КБПА"
1.3. Место нахождения эмитента: Большая Садовая, д.239, г.Саратов, 410005
1.4. ОГРН эмитента: 1026402654882
1.5. ИНН эмитента: 6452099998
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45499-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kbpa.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания-годовое общее собрание акционеров
2.2 Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров (собрание)
2.3 Дата, время и место проведения общего собрания: 29 мая 2012 года, 10:00, г.Саратов ул. Большая Садовая, дом 239, актовый зал
2.4 Кворум общего собрания: 21017 обыкновенные именные акции общества из общего количества размещенных обыкновенных акций общества, имеющих право на участие в общем собрании - 21531 акции, что составляет 97,6 % от общего количества обыкновенных (голосующих) именных акций общества
2.5 Вопросы, поставленные на голосование:
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Выборы счетной комиссии Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам дея-
тельности за 2011 г.
5. Определение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по ито-гам
деятельности Общества за 2011 год.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам
Совета директоров Общества за 2011 год.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение результатов аудиторской проверки Общества.
10. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», воз-держался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня.
Формулировка решения:
Избрать счетную комиссию Собрания в следующем составе.
Сдано счетной комиссии 6 бюллетеней.
Результаты голосования по кандидатам:
1. Царев Евгений Константинович
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 21017 голосов, что составляет 100% от принявших участие в голосовании
«Против» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в голосовании
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в голосовании
2. Ширяева Марина Юрьевна.
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 21017 голосов, что составляет 100% от принявших участие в голосовании
«Против» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в голосовании
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в голосовании
3. Шохина Наталья Валентиновна.
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 21017 голосов, что составляет 100% от принявших участие в голосовании
«Против» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в голосовании
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в голосовании
4. Чиброва Ольга Геннадьевна.
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 21017 голосов, что составляет 100% от принявших участие в голосовании
«Против» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в голосовании
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в голосовании
5. Вавилов Владислав Юрьевич.
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 21017 голосов, что составляет 100% от принявших участие в голосовании
«Против» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в голосовании
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в голосовании
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров утвержден следующий список членов счетной комиссии ОАО КБПА в составе 5 человек:
1. Царев Евгений Константинович.
2. Ширяева Марина Юрьевна.
3. Шохина Наталья Валентиновна.
4. Чиброва Ольга Геннадьевна.
5. Вавилов Владислав Юрьевич.
2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня.
Формулировка решения:
Утвердить Годовой отчет Акционерного общества за 2011 год.
Сдано счетной комиссии 6 бюллетеней.
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 10826 голосов, что составляет 51,51 % от принявших участие в голо-совании
«Против» - 10191 голосов, что составляет 48,49% от принявших участие в голосовании
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в голосовании
По результатам голосования по вопросу повестки дня принято решение утвердить годовой отчет Акционерного общества за 2011 год.
3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня.
Формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убыт-ках (счета прибылей и убытков) Общества.
Сдано счетной комиссии 6 бюллетеней.
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 10818 голосов, что составляет 51,47% от принявших участие в голосовании
«Против» - 10199 голосов, что составляет 48,53% от принявших участие в голосовании
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в голосовании
По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убыт-ках (счета прибылей и убытков) Общества.
4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня.
Формулировка решения:
Утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам финансового го-да, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов: 4251800 рублей (10% прибыли по данным бухгалтерской отчётности на 31.12.2011 г.) направить на выплату дивиден-дов по привилегированным акциям.
Выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества за 2011 год по привилегиро-ванным акциями из расчета 592,42 рубля на одну акцию в установленный действующим законодательством срок. Форма выплаты: денежные средства.
38266200 рублей (90% прибыли по данным бухгалтерской отчётности на 31.12.2011 г.) на-править на инвестиционные проекты и модернизацию производства ОАО КБПА.
Сдано счетной комиссии 6 бюллетеней.
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 10818 голосов, что составляет 51,47 % от принявших участие в голо-совании
«Против» - 10199 голосов, что составляет 48,53 % от принявших участие в голо-совании
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в голосовании
По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение ут-вердить следующий порядок распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов: 4251800 рублей (10% прибыли по данным бухгалтерской отчётности на 31.12.2011 г.) направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям.
Выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества за 2011 год по привилегиро-ванным акциями из расчета 592,42 рубля на одну акцию в установленный действующим законодательством срок. Форма выплаты: денежные средства.
38266200 рублей (90% прибыли по данным бухгалтерской отчётности на 31.12.2011 г.) на-править на инвестиционные проекты и модернизацию производства ОАО КБПА.
5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня.
Формулировка решения:
Выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества за 2011 год по привилегирован-ным акциям из расчета 592,42 рубля на одну акцию в установленный действующим законо-дательством срок. Форма выплаты: денежные средства.
Сдано счетной комиссии 6 бюллетеней.
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 21009 голосов, что составляет 99,96% от принявших участие в голо-совании
«Против» - 8 голосов, что составляет 0,04% от принявших участие в голосовании
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в голосовании
По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение выплатить дивиденды по итогам деятельности Общества за 2011 год по привилегированным акциям из расчета 592,42 рубля на одну акцию в установленный действующим законодательством срок. Форма выплаты: денежные средства. Дивиденды на обыкновенные акции не выплачивать.
6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня.
Формулировка решения:
Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Совета директоров.
Сдано счетной комиссии 6 бюллетеней.
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 21017 голосов, что составляет 100% от принявших участие в голосо-вании
«Против» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в голосовании
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в голосовании
По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение не вы-плачивать вознаграждение за работу в составе совета директоров.
7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня.
Формулировка решения:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе.
По данному вопросу повестки дня голосование осуществляется путем кумулятивного го-лосования – число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. По Уставу Совет ди-ректоров ОАО КБПА состоит из 7 человек. В состав Совета директоров избираются кан-дидаты, набравшие наибольшее количество голосов.
Сдано счетной комиссии 6 бюллетеней.
Общее количество голосов, принимающих участие в собрании – 147119.
Проголосовавших по варианту «Против всех кандидатов» бюллетеней нет.
Проголосовавших по варианту «Воздержался по всем кандидатам» бюллетеней нет.
Голоса, отданные за предложенных кандидатов, распределились следующим образом:
1. Галкин Михаил Олегович 18823
2. Евгенов Александр Владимирович 18895
3. Ковадлин Михаил Шиманович 14819
4. Мухтарулин Сергей Валерьевич 18897
5. Нестеров Евгений Александрович 18897
6. Сергушов Игорь Викторович 18578
7. Черных Александр Николаевич 18897
8. Чернышкин Владимир Александрович
19313
По результатам голосования по седьмому вопросу повестки дня в Совет директоров ОАО «КБПА» избраны следующие кандидаты:
1. Галкин Михаил Олегович;
2. Евгенов Александр Владимирович;
3. Мухтарулин Сергей Валерьевич;
4. Нестеров Евгений Александрович;
5. Сергушов Игорь Викторович;
6. Черных Александр Николаевич;
7. Чернышкин Владимир Александрович.
8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня.
Формулировка решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе.
Сдано счетной комиссии 6 бюллетеней.
В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. при избрании членов Ревизионной комиссии не участвуют акции (голоса), принадлежащие членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управ-ления Общества – 4338 акций (голосов), что составляет 21,25% от общего количества ак-ций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Два бюллетеня признаны не-действительными, количество голосов в них 5745 (35.8%).
Счетная комиссия установила, что в голосовании приняло участие 16679 акций (голосов).
Предложены следующие кандидатуры:
1. Пластун Борис Сергеевич
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в голосовании
«Против» - 16671 голосов, что составляет 99,95% от принявших участие в голо-совании
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в голосовании
По данному кандидату признан недействительным 1 бюллетень с общим количеством 8 голосов, что составляет 0,05% голосовавших на общем собрании.
2. Прохорова Раиса Семеновна.
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в голосовании
«Против» - 16671 голосов, что составляет 99,95% от принявших участие в голо-совании
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в голосовании
По данному кандидату признан недействительным 1 бюллетень с общим количеством 8 голосов, что составляет 0,05% голосовавших на общем собрании.
3. Сычева Юлия Владимировна.
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 5873 голосов, что составляет 35,21% от принявших участие в голосо-вании
«Против» - 10798 голосов, что составляет 64,74% от принявших участие в голо-совании
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в голосовании
По данному кандидату признан недействительным 1 бюллетень с общим количеством 8 голосов, что составляет 0,05% голосовавших на общем собрании.
4. Щуплова Марина Николаевна
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 10798 голосов, что составляет 64,74% от принявших участие в голо-совании
«Против» - 5873 голосов, что составляет 35,21% от принявших участие в голосо-вании
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в голосовании
По данному кандидату признан недействительным 1 бюллетень с общим количеством 8 голосов, что составляет 0,05% голосовавших на общем собрании.
5. Покаместов Александр Иванович
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 10798 голосов, что составляет 64,74% от принявших участие в голо-совании
«Против» - 5873 голосов, что составляет 35,21% от принявших участие в голосо-вании
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в голосовании
По данному кандидату признан недействительным 1 бюллетень с общим количеством 8 голосов, что составляет 0,05% голосовавших на общем собрании.
6. Андреев Алексей Николаевич
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 10798 голосов, что составляет 64,74% от принявших участие в голо-совании
«Против» - 5873 голосов, что составляет 35,21% от принявших участие в голосо-вании
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в голосовании
По данному кандидату признан недействительным 1 бюллетень с общим количеством 8 голосов, что составляет 0,05% голосовавших на общем собрании.
По результатам голосования по восьмому вопросу повестки дня в Ревизионную комис-сию ОАО «КБПА» избраны следующие кандидаты:
1. Щуплова Марина Николаевна
2. Покаместов Александр Иванович
3. Андреев Алексей Николаевич
9. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня.
Формулировка решения:
Утвердить результаты аудиторской проверки за 2011 год
Сдано счетной комиссии 6 бюллетеней.
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 10826 голосов, что составляет 51,51% от принявших участие в голо-совании
«Против» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в голосовании
«Воздержался» - 10191 голосов, что составляет 48,49% от принявших участие в голо-совании
По результатам голосования по девятому вопросу повестки дня принято решение утвер-дить результаты аудиторской проверки за 2011 год
10. Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня.
Формулировка решения:
Вынести на утверждение общего собрания акционеров Общества предложение о выборе аудитором Общества на 2012 год ООО «Аудит- Сервис»
Сдано счетной комиссии 6 бюллетеней.
Голоса распределились следующим образом:
«За» - 10826 голосов, что составляет 51,51% от принявших участие в голо-совании
«Против» - 10191 голосов, что составляет 48,49% от принявших участие в голо-совании
«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% от принявших участие в голосовании
По результатам голосования по десятому вопросу повестки дня принято решение утвер-дить аудитора Общества на 2012 год ООО «Аудит- Сервис».
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО КБПА, а также итоги голосования были оглашены на общем собрании акционеров в присутствии всех акцио-неров, зарегистрированных для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО КБПА.
2.6 Дата и номер составления протокола общего собрания: протокол б/н от 30 мая 2012 года
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Чернышкин Владимир Александрович
3.2. Дата подписи: 30.05.2012 г. М.П.