о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Дом торговли "Центральный"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДТЦ"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Краснодар ул Гоголя 69
1.4. ОГРН эмитента: 1022301621715
1.5. ИНН эмитента: 2310018386
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31981-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.dtcentral.narod.ru
2. Содержание сообщения
Протокол №1 от 28 мая 2012г.
Вид общего собрания акционеров-годовое (очередное)
Форма проведения общего собрания акционеров-собрание(совместное присутствие)
Дата проведения собрания: 25 мая 2012г.
Начало собрания: 08 ч. 30 мин.
Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Гоголя, 69.
Общее количество акций – 40548 шт.
Количество голосующих акций – 40548 шт.
Количество зарегистрированных и голосующих акций – 39808 шт., что составило 98,17 % от общего числа голосующих акций.
Кворум для принятия решения по всем вопросам обозначенной повестки дня имеется.
Собрание правомочно.
Председатель собрания: А.В. Литовченко
Секретарь собрания: Р.Г. Карпенко
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годового баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Дом торговли Центральный» за 2011г.
2. Утверждение дивидендов и их использование на покрытие убытков прошлых лет.
3. Утверждение аудиторского заключения по итогам работы ОАО «Дом торговли Центральный» за 2011г.
4. Реорганизация ОАО «Дом торговли Центральный» в форме преобразования в ООО «Дом торговли Центральный».
По первому вопросу проголосовали: «ЗА» – 39808
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
что составило 100 % от общего количества голосующих акций, владельцы которых присутствуют на собрании.
Решили: Утвердить годовой отчет, годовой баланс с валютой баланса 6360 тыс.руб. и отчета о прибылях и убытках ОАО Дом торговли «Центральный» за 2011 год.
По второму вопросу проголосовали: «ЗА» – 39757
«Против» – 51
«Воздержались» – нет
что составило 99,87 % от общего количества голосующих акций, владельцы которых присутствуют на собрании.
Решили: Дивиденды не начислять и не выплачивать, чистую прибыль в сумме 6 тыс. руб. и направить на покрытие убытков прошлых лет.
По третьему вопросу проголосовали: «ЗА» – 39808
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
что составило 100 % от общего количества голосующих акций, владельцы которых присутствуют на собрании.
Решили: Утвердить аудиторское заключение.
По четвертому вопросу проголосовали: «ЗА» – 39808
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
что составило 100 % от общего количества голосующих акций, владельцы которых присутствуют на собрании.
Решили: Преобразовать ОАО «Дом торговли Центральный» в Общество с ограниченной ответственностью «Дом торговли Центральный» в следующем порядке и на следующих условиях:
Обменять акции принадлежащие акционерам ОАО «Дом торговли Центральный» на доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Дом торговли Центральный» номинальной стоимостью 1 акция – 1 рубль обменивается на 1 долю в уставном капитале номинальной стоимостью 1 рубль.
40548 рублей на 40548 доли участников общества с ограниченной ответственностью номинальной стоимостью 1 рубль (40548 рублей).
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Литовченко Александр Васильевич
3.2. Дата подписи: 30.05.2012 г. М.П.