о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Автоколонна 1114"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоколонна 1114"
1.3. Место нахождения эмитента: 236016 г. Калининград, ул. Литовский вал, 40
1.4. ОГРН эмитента: 1023900984854
1.5. ИНН эмитента: 3903008670
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02454-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.avtokolonna1114.narod.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров - общее годовое собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания - общее собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания - 15.00 ч.28 мая 2012 года,
г. Калининград, ул. Литовский вал,40, кабинет директора.
В собрании участвовали акционеры и представители акционеров, владеющие в совокупности 2280 обыкновенными акциями, что составляет 90,3% от общего количества размещенных голосующих акций Общества.Кворум имеется.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества об итогах деятельности за 2011 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора общества.
Результаты голосования и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
1. Утвердить годовой отчет Общества об итогах деятельности за 2011 год.
Голосовали "за" - единогласно.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Голосовали "за" - единогласно.
3. Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
Голосовали "за" - единогласно.
4. Протокол № 2 подсчета итогов голосования утвердить.
Избрать новый состав совета директоров:
Голосовали:
Войтов П.А - "за" - 2280 голосов.
Войтов А.П. - "за" - 2280 голосов.
Кончиц А.Е. - "за"- 2280 голосов.
Щеголева Е.В. - "за" - 2280 голосов.
Петрова М.Б. - "за" - 2280 голосов.
Совет директоров избран в следующем составе:
1.Войтов П.П.
2.Войтов А.П.
3.Кончиц А.Е.
4.Щеголева Е.В.
5.Петрова М.Б.
5. Избрать членами ревизионной комиссии:
Гавреву Н.П.
Егорченкову В.В.
Решетникову Л.П.
Голосовали "за" - единогласно.
6. Ввиду малочисленности акционеров ОАО "Автоколонна 1114" счетную комиссию не избирать.
Голосовали "за" - единогласно.
7.Утвердить внешнего независимого аудитора общества в лице аудиторской компании ООО "Стив-эко"
Голосовали "за" - единогласно.
Дата составления протокола - 29 мая 2012 года.
Протокол № 1.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Войтов Павел Петрович
3.2. Дата подписи: 30.05.2012 г. М.П.