«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Комбинат пищевых продуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КПП»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 198020, Санкт-Петербург, ул.Курляндская, д.28
1.4. ОГРН эмитента 1027810224705
1.5. ИНН эмитента 7809022579
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01448-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pcrc.spb.ru/newsinform/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Присутствуют:
Козлов А.А., Буинов П.П, Тамкович Е.И., Антон О.Э.
Кворум имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» единогласно все присутствующие члены Совета директоров.
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу:
Дату проведения собрания акционеров ОАО «Комбината пищевых продуктов» назначить на 29 июня 2012 года. Время начала регистрации – 16 ч 00 мин. Начало собрания – 17 ч 00 мин.
Повестка дня собрания:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества по результатам финансового года.
2 Распределение чистой прибыли, в том числе принятие решения о выплатах (объявлении) дивидендов.
3 Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
4 Выборы Совета директоров Общества.
5 Выборы Ревизионной комиссии Общества.
По второму вопросу:
Дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров назначить на 29 мая 2012 года. Утвердить прилагаемую форму Уведомления о проведении общего собрания акционеров. Предложить собранию акционеров не выплачивать дивиденды в связи направлением прибыли на развитие общества.
Поручить Антону О.Э. заключить договор с ПЦРК о рассылке уведомлений акционерам,
А также об осуществлении функций счетной комиссии собрания акционеров.
По третьему вопросу:
Утвердить следующие кандидатуры:
В члены Совета директоров - Козлов А.А., Антон О.Э., Тамкович Е.И., Буинов П.П., Лаврентьев А.Н.
В члены ревизионной комиссии : Станина Н.П., Полякова Т.А., Сидорова А.Ю.
Утвердить прилагаемые формы бюллетеней.
Предложить собранию акционеров утвердить аудитором общества на 2012 год компанию ООО «ОКГ Аудит».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 года, б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Э.Антон
(подпись)
3.2. Дата «30» мая 2012 года М. П.