«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Сибирская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Птицефабрика "Сибирская"
1.3. Место нахождения эмитента 644527, Омская область, Омский район, поселок Ростовка, 38
1.4. ОГРН эмитента 1025501858084
1.5. ИНН эмитента 5528001851
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02071-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.prodo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров Общества Общее количество членов Совета директоров Общества – 5 человек.
Приняли участие в заседании – 5 человек
В голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров Общества. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества и результаты голосования:
1. Рекомендовать Единственному акционеру Общества принять следующее решение:
- Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 1-го квартала 2012 финансового года (за счёт нераспределённой прибыли по данным бухгалтерского баланса за 1-й квартал 2012 года) в размере 0,99 (Ноль 99/100) руб. на одну обыкновенную акцию путем перечисления денежных средств на расчетный счет акционера Общества в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате.
Результаты голосования:
"ЗА" – 5 голосов или 100 % принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2012 г.
Протокол №05/30
3. Подпись
3.1. Директор Головенский А.И.
(подпись)
3.2. Дата: 30 мая 2012 г. М.П.