1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Золотая горка-один"
2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Золотая горка-один"
3. Место нахождения: 630051, г.Новосибирск, пр.Дзержинского, 81а
4. ИНН: 5401133769
5. ОРГН: 1025400520683
6. Код эмитента: 20471-N
7. Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется соответствующая информация: www.sibrk.ru
8. Содержание сообщения:
- форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 24.06.2012 г., г.Новосибирск, пр. Дзержинского, 81 А, в помещении ОАО «Золотая горка-один», 13-00;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: для данной формы проведения собрания не указывается;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12-00;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): для данной формы проведения собрания не указывается;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28.05.2012 г.;
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Золотая горка-один» а также о распределении прибыли (покрытии убытков) в том числе выплате (объявлении) дивидендов ОАО «Золотая горка-один» по результатам 2011 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Золотая горка-один».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Золотая горка-один».
4. Об утверждении аудитора ОАО «Золотая горка-один».
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г.Новосибирск, пр.Дзержинского, 81а в приемной генерального директора с 10-00 до 12-00 в рабочие дни.
Генеральный директор ОАО «Золотая горка-один» А.В. Молчанов
26 мая 2012 года