о решениях Совета директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Калиновский химический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КХЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Свердловская обл., Невьянский р-н, п. Калиново, ул. Ленина, 8.
1.4. ОГРН эмитента 1026601326597
1.5. ИНН эмитента 6621001262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32874-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.е-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15082
2.Содержание сообщения.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2012 г., протокол №7.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества.
2. 1. Годовую бухгалтерскую отчетность предварительно утвердить.
2. Аудиторское заключение Общества принять к сведению.
3. Рекомендовать к утверждению общим годовым собранием акционеров ОАО «Калиновский химический завод» сумму прибыли Общества за 2011 год к распределению в размере 11 280 627 руб.
Сумма, направляется:
1. на выплату дивидендов – 2 830 797,14 руб., в том числе на
- привилегированные акции – 1 130 021,10 руб.;
- обыкновенные акции – 1 700 776,04 руб.;
2. на благотворительность – 225 612,54 руб.;
3. отчисления в резервный фонд Общества – 564 031,35 руб.;
4. оставить в распределении, в том числе на пополнение оборотных средств и выплаты в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии ОАО «КХЗ» - 7 660 185,97 руб.
4. Рекомендовать общему годовому собранию акционеров ОАО «Калиновский химический завод» дивиденды по итогам работы Общества за 2011 год:
-по привилегированным акциям Общества – выплатить дивиденды в размере 2,95 рублей на акцию;
- обыкновенным акциям – выплатить дивиденды в размере 1,48 рублей на акцию;
форму выплаты дивидендов – денежными средствами;
срок выплаты годовых дивидендов – в течение 60 дней с момента проведения годового общего собрания акционеров.
5. Рекомендовать к утверждению общим годовым собранием акционеров ОАО «Калиновский химический завод» аудитора на 2012 год аудиторскую организацию Уральский филиал ЗАО «Универс-Аудит» (г. Москва).
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров за 2011 год.
7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «КХЗ» действующего состава в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «КХЗ».
3. Подпись
3.1.Генеральный директор С.А.Образцов
ОАО «Калиновский химический завод» (подпись)
3.2. Дата “ 30 ” 05 20 12 г. М.П.