1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество " Группа Альянс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " Группа Альянс"
1.3. Место нахождения эмитента: 119002,г.Москва,пер. Сивцев Вражек,д.39
1.4. ОГРН эмитента: 1025004067417
1.5. ИНН эмитента: 5032048100
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01633-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.azipi.ru
Сообщение
"О проведении общего собрания акционеров"
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- Годовое общее собрание акционеров
2.2.Форма проведения общего собрания- Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров- 29 июня 2012 года, РФ, 119002, город Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39, зал заседаний на 4 этаже, время начала проведения собрания – 12 часов 00 мин.
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания)- Время начала регистрации акционеров – 11 часов 00 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования)- Общее собрание проводится в форме совместного присутствия.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 31 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета ОАО "Группа Альянс" за 2011год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Группа Альянс" за 2011 год;
3.Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям ОАО "Группа Альянс" за 2011 год;
4.Избрание Президента ОАО "Группа Альянс";
5.Определение количественного состава совета директоров ОАО "Группа Альянс";
6. Избрание членов совета директоров ОАО "Группа Альянс";
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Группа Альянс";
8. Утверждение состава счетной комиссии.
9.Утверждение аудитора ОАО "Группа Альянс" на 2012 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому можно с ней ознакомиться. Ознакомление акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров ОАО "Группа Альянс" будет проходить по адресу:
- Российская Федерация, город Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 39, комн. 3-13.
начиная с "08" июня 2012 года с 9.00 до 18.00 по рабочим дням до даты проведения годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО "Группа Альянс"
(подпись) Муса Юсупович Бажаев
3.2. Дата "30" мая 2012 г. М. П.