«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ ХОЛДИНГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВИЛС»
1.3. Место нахождения эмитента 300040, г. Тула, ул. Калинина, д. 5, корп.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700112857
1.5. ИНН эмитента 7731019507
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10766-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.srkregion.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 29 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -30 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления общества на годовом общем собрании акционеров.
3. Созыв годового общего собрания акционеров.
4. Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования или представлены акционерами лично.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Предварительное утверждение годового отчета общества.
8. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
9. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
10. Об утверждение текста сообщения и порядка информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Т. А. Брагина
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г. М.П.