о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество «Кировский домостроительный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Кировский ДСК»
1.3. Место нахождения эмитента
249440 Калужская обл., г. Киров, ул. Строительная, дом 7
1.4. ОГРН эмитента
1024000897040
1.5. ИНН эмитента
4023002467
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01705-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.kirov-dsk.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата, время, место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.
25 мая 2012 года; 15-00 часов;
г. Киров Калужской области, ул. Строительная, дом 7, актовый зал ОАО «Кировский ДСК».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, - 339170 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании - 275336 голосов.
Кворум: 81,18 % от общего числа голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов счетной комиссии.
5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Итоги голосования:
«за» - 275336 голосов
«против» - 0
«воздержался» - 0
2. Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, в том числе размер дивиденда.
Итоги голосования:
«за» - 275336 голосов
«против» - 0
«воздержался» - 0
3. Утвердить аудитором Общества на 2012 год закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит».
Итоги голосования:
«за» - 275336 голосов
«против» - 0
«воздержался» - 0
4. Избрать членом счетной комиссии ОАО «Кировский ДСК»:
Шилову Валентину Владимировну
Итоги голосования:
«за» - 275131 голос
«против» - 205 голосов
«воздержался» - 0
Соколову Любовь Николаевну
Итоги голосования:
«за» - 274546 голосов
«против» - 205 голосов
«воздержался» - 0
Кузьмичева Евгения Николаевича
Итоги голосования:
«за» - 274546 голосов
«против» - 0
«воздержался» - 0
5. Избрать членом совета директоров ОАО «Кировский ДСК»:
Железнера Бориса Львовича
Итоги голосования:
«за» - 1306238 голосов
Макаровец Надежду Ивановну
Итоги голосования:
«за» - 106364 голоса
Менделеева Вадима Николаевича
Итоги голосования:
«за» - 106085 голосов
Кудинову Валентину Серафимовну
Итоги голосования:
«за» - 111928 голосов
Малахову Галину Сергеевну
Итоги голосования:
«за» - 100002 голоса
Товарницкую Анну Александровну
Итоги голосования:
«за» - 95584 голоса
Петракова Юрия Афанасьевича
Итоги голосования:
«за» - 95285 голосов
Голосование кумулятивное.
«против всех» - 0
«воздержался» - 0
6. Избрать членом ревизионной комиссии ОАО «Кировский ДСК»:
Лепехову Веру Валентиновну
Итоги голосования:
«за» - 40333 голоса
«против» - 0
«воздержался» - 0
Лоор Валентину Николаевну
Итоги голосования:
«за» - 40918 голосов
«против» - 0
«воздержался» - 0
Юдину Наталью Михайловну
Итоги голосования:
«за» - 40333 голоса
«против» - 0
«воздержался» - 0
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.
Приняты решения:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, в том числе размер дивиденда.
3. Утвердить аудитором Общества на 2012 год закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит».
4. Избрать членами счетной комиссии ОАО «Кировский ДСК» следующих кандидатов:
- Шилову Валентину Владимировну
- Соколову Любовь Николаевну
- Кузьмичева Евгения Николаевича
5. Избрать членами совета директоров ОАО «Кировский ДСК» следующих кандидатов:
- Железнера Бориса Львовича
- Макаровец Надежду Ивановну
- Менделеева Вадима Николаевича
- Кудинову Валентину Серафимовну
- Малахову Галину Сергеевну
- Товарницкую Анну Александровну
- Петракова Юрия Афанасьевича
6. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Кировский ДСК» следующих кандидатов:
- Лепехову Веру Валентиновну
- Лоор Валентину Николаевну
- Юдину Наталью Михайловну
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
30 мая 2012 года, протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента.
Генеральный директор
ОАО «Кировский ДСК» Б.Л. Железнер
3.2. Дата "_30_" _мая_ 2012 г. М.П.