344093, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, д.16
ИНН 6166055693 ОГРН 1066166001813
УКЭ- 34656-Е
www.almazrostov.ru
Форма проведения собрания: собрание ( совместное присутствие акционеров)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 27 июня 2012г. г. Воронеж, ул. Плехановская , д. 14. 10 часов 00 минут. 344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, д.16.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании:09 часов 00 минут;
Дата окончания бюллетеней для голосования:27 июня 2012 года (включительно);
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 29 мая 2012г.;
Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2011г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовки к проведению общего собрания акционеров : с информацией можно знакомится по месту нахождения Общества, с 08.06.2012 г. по 27.06.2012г. с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, по адресу: 344093, г.Ростов-на-Дону, ул. Туполева,д.16,. Дополнительно информация ( материалы) будут направлены каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом почтовой или иной связью (курьерской службой) или лично вручены каждому из указанных лиц.