Решение общего собрания

Читать на сайте 1prime.ru

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Осинникихлеб"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Осинникихлеб"

1.3. Место нахождения эмитента: 652810, Кемеровская область, г. Осинники, ул. 50 лет Октября, 5

1.4. ОГРН эмитента: 1024201859659

1.5. ИНН эмитента: 4222000087

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата проведения общего собрания 24.05.2012г. Место проведения: Кемеровская область г. Осинники, ул. 50 лет Октября,5

2.4. Кворум общего собрания.: Зарегистрировано участников: 1

Зарегистрировано голосов: 6643 или 86, 802 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета общества 2011г.

Всего проголосовало – 1 бюллетеня 6643 голосов 100%

За – 6643 голосов 100 %

Против – нет

Воздержался –нет

Недействительных бюллетеней нет.

Решение: Утвердить годовой отчёт ОАО «Осинникихлеб» за 2011 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года.

Всего проголосовало – 1 бюллетеня 6643 голоса 100%

За – 6643 голосов 100%

Против – нет

Воздержался – нет

Недействительных бюллетеней нет.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год. Дивиденды за 2011 год не

выплачивать.

3. Об избрании Совета директоров.

Всего проголосовало – бюллетеня, обладающих 33215, что составляет 86, 802 % от общего количества кумулятивных голосов, что составляет 100 % от присутствующих на собрании.

Недействительных бюллетеней нет.

1.Сафьянов Ахат Альфадович

За — 6643 голосов

2.Кашинцев Георгий Константинович

За – 6643 голосов

3.Мецлав Наталья Викторовна

За – 6643 голосов

4.Казакова Галина Михайловна

За – 6643 голосов

5.Мальцева Лариса Ивановна

За – 6643 голосов

Решение: Избрать Совет директоров ОАО «Осинникихлеб» в следующем составе:

1.Сафьянов А.А..

2.Кашинцев Г.К.

3.Мецлав Н.В.

4.Казакова Г.М.

5.Мальцева Л.И.

4.Об избрании ревизионной комиссии.

Всего проголосовало – 1 бюллетеня, обладающих 6643 голосующими акциями, что составляет 100 % от присутствующих на собрании.

Недействительных бюллетеней - нет.

1.Сокольникова Светлана Сергеевна

За – 6643 голосов 100%

Против – нет

Воздержался – нет

2.Богданова Людмила Сергеевна

За – 6643 голосов 100%

Против – нет

Воздержался – нет

3.Никифорова Валентина Александровна

За – 6643 голосов 100%

Против – нет

Воздержался – нет

Решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Осинникихлеб» в следующем составе:

1.Сокольникова Светлана Сергеевна

2.Богданова Людмила Сергеевна

3.Никифорова Валентина Александровна

5.Об избрании счетной комиссия ОАО «Осинникихлеб»

Всего проголосовало – 1 бюллетеня, обладающих 6643 голосующими акциями, что составляет 100 % от присутствующих

Первухина Анна Александровна

За – 6643 голосов 100%

Против – нет

Воздержался – нет

Жукова Анна Георгиевна

За – 6643 голосов 100%

Против – нет

Воздержался – нет

Сметанко Ольга Александровна

За – 6643 голосов 100%

Против – нет

Воздержался – нет

Решение: Избрать счетную комиссию ОАО «Осинникихлеб» в следующем составе:

1.Первухина А.А

2.Жукова А.Г.

3.Сметанко О.А.

6. Об утверждении аудиторов Общества на 2012 год.

Всего проголосовало – 1 бюллетеня, обладающих 6643 голосующими акциями, что составляет 100 % от присутствующих на собрании.

Недействительных бюллетеней - нет.

ООО “Бест-Аудит”

За – 6643 голосов 100%

Против – нет

Воздержался – нет

ООО «Аудиторская фирма «СБ-Эко»

За – 6643 голосов 100%

Против - нет

Воздержался – нет

ООО «ВЕЛ-Аудит»

За – 6643 голосов 100%

Против – нет

Воздержался – нет

ООО «Аудит-ОптимК»

За – 6643 голосов 100%

Против – нет

Воздержался – нет

Решение: Утвердить аудиторами Общества на 2012 год: ООО “Бест-Аудит”, ООО «Аудиторская фирма «СБ-Эко», ООО «ВЕЛ-Аудит», ООО «Аудит-ОптимК»

7. Освобождение эмитента (ОАО «Осинникихлеб») от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации

Всего проголосовало – 1 бюллетеня 6643 голосов 100%

За – 6643 голосов 100 %

Против – нет

Воздержался – нет

Недействительных бюллетеней нет.

Решение: Направить заявление в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам об освобождении (ОАО «Осинникихлеб») от обязанности осуществлять раскрытие информации предусмотренной законодательством РФ по рынку ценных бумаг.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Решение: Утвердить годовой отчёт ОАО «Осинникихлеб» за 2011 год.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год. Дивиденды за 2011 год не

выплачивать.

Решение: Избрать Совет директоров ОАО «Осинникихлеб» в следующем составе:

1.Сафьянов А.А..

2.Кашинцев Г.К.

3.Мецлав Н.В.

4.Казакова Г.М.

5.Мальцева Л.И.

Решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Осинникихлеб» в следующем составе:

1.Сокольникова Светлана Сергеевна

2.Богданова Людмила Сергеевна

3.Никифорова Валентина Александровна

5.Об избрании счетной комиссия ОАО «Осинникихлеб»

Решение: Избрать счетную комиссию ОАО «Осинникихлеб» в следующем составе:

1.Первухина А.А

2.Жукова А.Г.

3.Сметанко О.А.

Решение: Утвердить аудиторами Общества на 2012 год: ООО “Бест-Аудит”, ООО «Аудиторская фирма «СБ-Эко», ООО «ВЕЛ-Аудит», ООО «Аудит-ОптимК»

Решение: Направить заявление в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам об освобождении (ОАО «Осинникихлеб») от обязанности осуществлять раскрытие информации предусмотренной законодательством РФ по рынку ценных бумаг.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 28 мая 2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО “Осинникихлеб" Г.М.Казакова

3.2. Дата: 30.05.2012

Обсудить
Рекомендуем