«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»
«О решениях принятых на общем собрании участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Такт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Такт»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111
1.4. ОГРН эмитента 1025901215966
1.5. ИНН эмитента 5905013774
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30528-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.perm.ru/?p=view&mode=find&emcode=takt&doctype=*
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)
годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.
28 мая 2012 года, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111, здание заводоуправления ОАО «Морион» (корпус 3), кабинет 302.
2.4. Кворум общего собрания.
Для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировано 6 акционеров и их полномочных представителей, владеющих 285 777 (Двести восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят семь) голосующими акциями, что составляет 75,36% от общего числа размещенных голосующих акций.. Кворум для проведения собрания имеется, годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли (покрытия убытков) по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов.
4. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Такт» по итогам периода их работы.
5. Избрание Совета директоров ОАО «Такт».
6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Такт».
7. Утверждение аудитора ОАО «Такт» на 2012 год.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1:
«За» - 285 777; «Против» - Нет; «Воздержалось» - Нет.
Решение по вопросу повестки дня №1:
Поручить регистратору ОАО «Такт» Пермскому филиалу ООО СРК «Регион» осуществить функции счетной комиссии на общем (годовом) собрании акционеров.
По вопросу повестки дня №2:
«За» - 285 777; «Против» - Нет; «Воздержалось» - Нет.
Решение по вопросу повестки дня №2:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.
По подвопросу повестки дня №3.1:
«За» - 921; «Против» - 284 496; «Воздержалось» - 360.
Решение по подвопросу повестки дня №3.1 не принято.
По подвопросу повестки дня №3.2:
«За» - 284 697; «Против» - 360; «Воздержалось» - 720.
Решение по подвопросу повестки дня №3.2:
В связи с неустойчивым финансовым состоянием ОАО «Такт» дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год не объявлять.
По подвопросу повестки дня №4.1:
«За» - 1 281; «Против» - 284 496; «Воздержалось» - Нет.
Решение по подвопросу повестки дня №4.1 не принято.
По подвопросу повестки дня №4.2:
«За» - 1 281; «Против» - 284 496; «Воздержалось» - Нет.
Решение по подвопросу повестки дня №4.2 не принято.
По вопросу повестки дня №5:
Ф. И. О. кандидата Количество голосов,
отданных за
кандидата Против
всех кандидатов Воздержался
по всем
кандидатам
1. Байда Сергей Евгеньевич 285557 0 0
2. Бускин Виктор Владимирович 286557
3. Иванов Виктор Юрьевич 286557
4. Колесников Андрей Анатольевич 285677
5. Козлов Николай Анатольевич 285457
6. Манько Игорь Всеволодович 285057
7. Нечаев Артем Михайлович 285577
Решение по вопросу повестки дня №5:
Избрать в состав Совета директоров ОАО «Такт»:
1. Байду Сергея Евгеньевича;
2. Бускина Виктора Владимировича;
3. Иванова Виктора Юрьевича;
4. Колесникова Андрея Анатольевича;
5. Козлова Николая Анатольевича;
6. Манько Игоря Всеволодовича;
7. Нечаева Артема Михайловича.
По вопросу повестки дня №6:
Ф.И.О. кандидата Количеств голосов, шт.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Белых Наталья Владимировна 285776 0 0
2. Маркова Дарья Юрьевна 285776 0 0
3. Ощепкова Наталья Анатольевна 285776 0 0
Решение по вопросу повестки дня №6:
Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Такт»:
1. Белых Наталью Владимировну;
2. Маркову Дарью Юрьевну;
3. Ощепкову Наталью Анатольевну.
По вопросу повестки дня №7:
«За» - 285 777; «Против» - Нет; «Воздержалось» - Нет.
Решение по вопросу повестки дня №7:
Утвердить аудитором ОАО «Такт» на 2012 год ООО «Аспект Аудит».
2.7 Дата составления протокола: 29.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________________ В.Ю. Иванов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата "29" мая 2012 г.