Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт по гражданскому строительству "ЦНИИЭПгражданстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦНИИЭПгражданстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 117279, г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 93а
1.4. ОГРН эмитента: 1037700080241
1.5. ИНН эмитента: 7728040932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02172-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.grazhdan-stroy.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения Годового общего собрания акционеров: 28 июня 2012 г. по адресу: Российская Федерация, 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, в 11 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Годовом общем собрании акционеров:
10 часов 00 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров: 30 мая 2012 г.
2.5. Повестка дня Годового общего собрания акционеров:
1. Принятие решения по порядку ведения собрания.
2. Избрание Счетной комиссии (количественный и персональный состав).
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ЦНИИЭПгражданстрой».
5. Избрание Совета директоров ОАО «ЦНИИЭПгражданстрой».
6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ЦНИИЭПгражданстрой».
7. Утверждение аудитора ОАО «ЦНИИЭПгражданстрой».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами) к Годовому общему собранию акционеров с 08 июня 2012г. по 27 июня 2012г. с 10.00 до 16.00 по рабочим дням, а также во время проведения Годового общего собрания акционеров 28 июня 2012 г. по адресу: Российская Федерация, 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Г. Лейзерович
3.2. Дата: 30 мая 2012 г.