1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Каменка-Хлеб»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Каменка-Хлеб»
13 Место нахождения эмитента 442241, Пензенская область, г Каменка, ул Садовая, 38
14 ОГРН эмитента 1025800508645
15 ИНН эмитента 5802002241
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00713-E
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwkamenka-hlebnarod2ru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
22 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
23 Дата и место проведения общего собрания: 28052012 г, Пензенская область, г Каменка, пер Калинина, 13
23 Кворум общего собрания: 4 533 голосующие (обыкновенные) акции общества, учитываемых при принятии решения по вопросам, поставленным на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в собрании, что составляет 87,32 % от общего числа голосующих (обыкновенных) акций, принятых к определению кворума
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т ч отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год
"за" – 4 477 - 98,76 % "против" – 0 - 0% "воздержались" – 0 – 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части данного вопроса недействительными – 56 – 1,24 %
Вопрос 2 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года
"за" – 4 449 – 98,15% "против" – 84 – 1,85 % "воздержались" – 0 - 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части данного вопроса недействительными – 0 – 0 %
Вопрос 3 Избрание членов счетной комиссии: Горшкова МВ, Кузнецова НН, Федотова ВМ
"за" – 4 533 – 100 % "против" – 0 - 0% "воздержались" – 0 - 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части данного вопроса недействительными – 0 – 0 %
Вопрос 4: Избрание членов Совета директоров Общества
1 Замальдинов Гамаль Рафаилевич: "за" – 4 533 – 20 % "против" – 0 - 0% "воздержались" – 0 - 0%
2 Скрынников Алексей Иванович: "за" – 4 533 - 20 % "против" – 0 - 0% "воздержались" – 0 - 0%
3 Михайличенко Владимир Иванович:"за" – 4 533 - 20 % "против" – 0 - 0% "воздержались"–0- 0%
4 Митин Роман Владимирович: "за" – 4 533 - 20 % "против" – 0 - 0% "воздержались" – 0 - 0%
5 Глухова Людмила Васильевна: "за" – 4 533 - 20 % "против" – 0 - 0% "воздержались" – 0 - 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части данного вопроса недействительными – 0 – 0 %
Вопрос 5 Избрание ревизора Общества: Клочкова Инна Владимировна:
"за" – 4 533 – 100 % "против" – 0 - 0% "воздержались" – 0 - 0%
Вопрос 6 Утверждение аудитора Общества ООО «Аудиторская фирма «Архипов и партнеры»
"за" – 8 808 - 100% "против" – 0 - 0% "воздержались" – 0 - 0%
25 Формулировки решений, принятых общим собранием:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011год
Дивиденды по акциям ОАО «Каменка-Хлеб» не начислять и не выплачивать Прибыль направить на обновление материально-технической базы
Возложить функции счетной комиссии на Горшкову МВ, Кузнецову НН, Федотову ВМ
Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:
1 Замальдинова Гамаля Рафаилевича
2 Скрынникова Алексея Ивановича
3 Михайличенко Владимира Ивановича
4 Митина Романа Владимировича
5 Глухову Людмилу Васильевну
Избрать ревизором Общества:
Клочкову Инну Владимировну
Утвердить аудитора Общества:
ООО «Аудиторская фирма «Архипов и партнеры»
26 Дата составления протокола общего собрания: 29052012 г
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Глухова ЛВ
Генеральный директор (подпись)
32 Дата “30” мая 2012 г МП